KARAR TARİHİ : 28 / Eylül / 2026 - Pazartesi KARAR NO : 2026 / 10 TOPLANTI YERİ : Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.ÜYELER : İbrahim BAŞOL, Murat KARAOĞUL, İsmail GEZEN, M. Fatih BAKIRDEMİR, Mustafa DÖNMEZ, Fatih Burak ÇATMADIM, Aydan KARAGÖZGÜNDEM : 2025 Yılının Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında. KARAR; Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı. 1.) Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak; 23 Ekim 2026 - Cuma günü saat: 14.30’da Hacıbaba Mahallesi Hacıbaba Küme Evleri No:72 (Kütahya yolu 3. Km) Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binamızda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının fiziken ve elektronik ortamda yapılmasına, 2.) 14.05.2026 tarihinde görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Aydan Karagöz’ ün görev süresi bittiği tarihten geçerli olmak üzere 1 yıl süreyle geçici olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiş olup, söz konusu karara ve geçici üyeye dair SPK olumlu görüşü alınmıştır. Bu nedenle yapılacak ilk Genel kurulda 14.05.2026 tarihinden itibaren azami 1 yıl süre ile Aydan KARAGÖZ’ ün Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak seçiminin onaylanmasına dair genel kurul gündemine madde eklenmesine, 3.) Toplantıya fiziken katılmak isteyen hissedarların kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle MKK tarafından temin edilen Pay sahipliği bilgileri kontrol edilerek toplantıya alınmalarını, Elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların MKK üzerinden elektronik imza ile toplantıya katılmalarına ve MKK pay sahipliği bilgilerinin dikkate alınmasına, 4.) Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarların kendilerini fiziken veya elektronik ortamda vekil ile temsil etmeleri mümkündür. Vekiller ile Kamu Kuruluşu veya Tüzel Kişi pay sahiplerinin göndereceği temsilciler, toplantıya geldiklerinde veya elektronik ortamda katıldıklarında aşağıdaki örneğe ve Sermaye Piyasası Kurulu’ nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen diğer hususlara uygun düzenlenen vekâletnamelerini veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziken vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekâletname formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek temsil ettirmelerini rica ederiz. Elektronik ortamda vekalet vermek isteyen pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun şekilde, elektronik imza ile düzenlenmiş olarak MKK Elektronik işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2025 yılı (solo) Bilanço ile Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Sürdürülebilirlik İlkeleri uyum çerçevesi kapsamında yer verilen Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) ortaklarımızın incelemesine açık tutulacaktır. 5.) Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısını TTSG’de yasal sürede tescil ve ilanı ile Kamuyu Aydınlatma Platformu, E-GKS ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde yasal sürede ilan edilmesine ve mevzuat uyarınca gerekli tüm iş, işlem, ilan ve tebligatların tamamlanmasına, Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
