Özel Durum Açıklaması (Genel)

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Karar No                     : 2026/09/002Karar Tarihi                : 10.09.2026Karar Saati                  : 12:00 Toplantıya Katılanlar : Murat Hakan Çil, Mehmet Ünal, Murat Esen, Hatice Kara Konu                            : Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Üye Değişiklikleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Atanması Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.  (“Şirket”) Yönetim Kurulu merkez adresinde toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.    Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11. maddesi kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11’inci maddesi kapsamında, Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapan Esra Mutlu’nun bu görevinin ve bu göreve bağlı olarak yürüttüğü Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinin 10.09.2026 tarihi itibarıyla sona erdirilmesine, Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi olarak görev yapan Sema Baş’ın bu görevinin 10.09.2026 tarihi itibarıyla sona erdirilmesine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı] sahibi ve 207671 lisans numaralı Zeynep Apaydın’ın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11’inci maddesi ile i-SPK.17.4 (27.02.2015 tarihli ve 5/225 sayılı) İlke Kararı kapsamında, Şirkette tam zamanlı çalışma şartı aranmaksızın, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görevlendirilmesine, Zeynep Apaydın’ın, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine, Şirketin mevcut Yatırımcı İlişkileri Bölümünün doğrudan Şirket Genel Müdürüne bağlı olarak faaliyet göstermeye devam etmesine ve yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak yılda en az bir kez Yönetim Kuruluna rapor sunmasına, Esra Mutlu’nun ve Sema Baş’ın görevinin sona ermesine ve Zeynep Apaydın’ın görevlendirilmesine ilişkin gerekli açıklamaların Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılmasına; Şirketin internet sitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi yapısı ve ilgili diğer kurumsal kayıtlarının bu doğrultuda güncellenmesine, Oy çokluğu karar verilmiştir.   Murat Hakan ÇİL Yönetim Kurulu Başkanı                         Şenel ÇİL Yönetim Kurulu Üyesi(KATILMADI) Mehmet ÜNAL Yönetim Kurulu Üyesi                                     Murat Esen                                                                         Dr.Hatice KARA                                                                     Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)                                          Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)