Yönetim Kurulumuz 27.04.2026 (bugün) tarihli toplantısında;Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Yönetim Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin ilgili hükümleri dikkate alınarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak üzere İcra Kurulu’nun aşağıdaki şekilde teşkiline;İCRA KURULUBurak Kuyan – BaşkanZeki Onur Aytekin – Finans ve Mali İşlerden Sorumlu ÜyeMehmet Ali Gürpınar – İş Geliştirme ve Proje Operasyonlarından Sorumlu ÜyeÖzlen Ertuğrul Cendere – Hukuk İşlerinden Sorumlu Üye6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378’inci maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri dikkate alınarak;Şirketimizin Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2026 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde sözkonusu genel kurulu takiben “Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili” ne ilişkin kararın alınacağı yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere ilgili komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,DENETİMDEN SORUMLU KOMİTEHüseyin Faik Açıkalın – BaşkanOzan Korkmaz – ÜyeKURUMSAL YÖNETİŞİM KOMİTESİOzan Korkmaz – BaşkanHüseyin Faik Açıkalın – ÜyeHalide Müge Yücel – ÜyeRİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ Hüseyin Faik Açıkalın – BaşkanBora Yalınay – ÜyeZeki Onur Aytekin – ÜyeKurumsal Yönetişim Komitesi’nin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun “Kurumsal Yönetim Tebliği” (II-17.1) ile düzenlendiği üzere “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi”nin görevlerini de üstlenmesine,2026 hesap döneminde Şirketimizin faaliyetlerine yardımcı olmak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi ile Yatırım Komitesi’nin aşağıdaki şekilde teşkil edilmesine,SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ Hüseyin Faik Açıkalın – BaşkanNeslihan Sadıkoğlu – ÜyeHalide Müge Yücel – ÜyeMehmet Ali Gürpınar – ÜyeBurcu Türe - ÜyeYATIRIM KOMİTESİÇağlar Göğüş – BaşkanBurak Kuyan – ÜyeBora Yalınay – ÜyeZeki Onur Aytekin – ÜyeMehmet Ali Gürpınar – ÜyeYüksel Denizoğlu - Üyeİcra Kurulu, komite başkanları ve üyelerine işbu görevleri sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
