Özel Durum Açıklaması (Genel)

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu, aşağıdaki kararları almıştır.1- Yönetim Kurulumuz üyesi Sayın Namık Kemal GÖKALP’in Yönetim Kurulumuz üyeliğinden vaki istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne müstafi üyenin görev süresini tamamlamak üzere Mehmet Ali GÖKALP’ in  atanmasına ve bu atamanın şirketimizce yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,2- Yönetim Kurulumuz üyesi Sayın Mehmet Ziya GÖKALP’in Yönetim Kurulumuz üyeliğinden istifasının kabulüne, Mehmet Ziya GÖKALP’in vaki istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne müstafi üyenin görev süresini tamamlamak üzere Halil Emre ERDİNÇ’ in atanmasına ve bu atamanın şirketimizce yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,3- Yönetim kurulunda görev dağılımında Mehmet Ali GÖKALP’in 26.04.2027 tarihine dek Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına, Halil Emre ERDİNÇ’ in 26.04.2027 tarihine dek Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı olarak atanmasına,4- Şirketimizde Operasyonlardan Sorumlu Başkan “COO” olarak görev yapan Tamer AKBAL’ın (A) Grubu sınırlı imza yetkisinin iptaline, 5- Halil Emre ERDİNÇ  ve Mehmet Ali GÖKALP ’e mevcut (A) grubu  imza yetkililerine ek olarak, 07.12.2022 tarih ve 124 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen, 19.12.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tescil, 19.12.2022 tarih, 10728 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 1167-1168 sayfalarında ilan edilen 07.12.2022 tarihli, 5 sayılı Yönetim Kurulu İmza Yetkilerinin Devrine İlişkin İç Yönerge gereğince Şirketin (A) grubu imza yetkilisi olarak aksi karar alınıncaya dek geçerli olmak üzere yetki verilmesine,6- Mehmet Ziya GÖKALP ve Namık Kemal GÖKALP’e verilen sınırlı ve sınırsız imza yetkilerinin iptaline, 7- Şirket’in, herhangi bir konu veya tutar sınırlaması olmaksızın, en geniş şekilde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali GÖKALP  ile Yönetim Kurulu Üyesi Halil Emre ERDİNÇ’ in müştereken Şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları iki imza ile temsil ve ilzam olunmasına,8- Yönetim Kurulu üyesi ataması, görev dağılımı, sınırlı ve sınırsız imza yetkisi iptali, temsil ile ilgili olarak Ticaret Sicil Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kuruluşlar nezdindeki gerekli bildirim, tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına;Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.