Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkez adresinde toplanarak katılanların oybirliğiyle aşağıdaki kararları almıştır:1. Esas Sözleşme'nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden; Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla, Şirketimizin 5.000.000.000,00-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 850.000.000,00-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 850.000.000,00-TL artırılarak 1.700.000.000,00-TL’ye çıkarılmasına; 2. Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu ve (C) Grubu paylar karşılığında (C) Grubu pay çıkartılmasına; buna göre nakden artırılan 850.000.000,00-TL sermaye karşılığında, beheri 1,00-TL nominal değerli 738.338,34 adet (A) Grubu nama yazılı ve borsada işlem görmeyen nitelikte pay, beheri 1,00-TL nominal değerli 47.253.653,96 adet (B) Grubu nama yazılı ve borsada işlem görmeyen nitelikte pay ve beheri 1,00-TL nominal değerli 802.008.007,70 adet (C) Grubu nama yazılı ve borsada işlem gören nitelikte pay ihraç edilmesine; 3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kısıtlanmamasına ve mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sahip oldukları pay grupları itibarıyla kullandırılmasına, bu çerçevede ortakların yeni pay alma haklarını sahip oldukları payların nominal değerinin %100 oranında kullanmalarına, yeni pay alma haklarının 1,00-TL nominal değerli pay için 1,00-TL kullanım fiyatı üzerinden kullandırılmasına, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, işbu sürenin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü mesai saati sonunda sona ermesine; 4. Süresi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık kalan payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle -nominal değerden düşük olmamak üzere- Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan satılmasına, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda süresi içinde satılmayan/satılamayan payların mevcudiyeti halinde söz konusu payların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam olarak ve nakden ödenerek satın alınması konusunda AG Girişim Holding A.Ş’den satın alma taahhüdü alınmasına, 5. İşbu sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılacak başvurunun Şirketimiz adına gerçekleştirilmesi ve ihraç ve halka arza aracılık işlemleri konusunda aracı kurum olarak İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine; 6. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, 7. İşbu karara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., il ticaret sicil müdürlüğü de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar, izahname/onay belgesi ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, Kamuyu Aydınlatma Platformu duyurularının gerçekleştirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi konularında genel müdürlüğe yetki verilmesine Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
