Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 25.05.2026 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda; Şirketimizin 22.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapılmasına ve aşağıdaki şekilde belirlenmesine;·       Yönetim  Kurulu Başkanı                :  Kemal ALTINKILIÇ·       Yönetim  Kurulu Başkan Vekili      : Mehmet Ali ALTINKILIÇ·       Yönetim  Kurulu Üyesi                    :  Fatih ALTINKILIÇ·       Yönetim  Kurulu Üyesi                    :  İbrahim ALTINKILIÇ·       Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi   :  Ünsal SÖZBİR·       Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi  : Ayşe Ayşin IŞIKGECEsöz konusu görev dağılımının, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi olan 22.05.2029 tarihine  kadar, başka bir karar alınmadığı sürece geçerli olmasına, Temsil ve İlzam Türk Ticaret Kanunu’nun 370’inci maddesi ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; Şirketimizin her türlü iş ve işlemlerinde münferiden temsil ve ilzam edilmesi hususunda, Yönetim Kurulu Başkanı Kemal ALTINKILIÇ ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali ALTINKILIÇ’ın ayrı ayrı yetkilendirilmelerine,Yetkilendirmenin 22.05.2029 tarihine kadar geçerli olmasına, İşbu Yönetim Kurulu kararının ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesine, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.