Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu görüşmüş ve karara bağlamıştır. 1) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin Yönetim Kuruluna vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 150.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 39.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut hissedarların (ortakların) rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 3.000.000.000-TL olacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13. maddesinin 5. fıkrası ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, 2) İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, satış hasılatı tutarı 3.000.000.000 TL'ye karşılık gelecek adette ve nominal sermaye tutarındaki payların halka arz edilmeksizin Serdar TURHAN ve Muhammed YARIZ tarafından taahhüt edilerek tahsisli satış yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,3) Tahsisli olarak ihraç edilecek ve toplam satış hasılatı 3.000.000.000 TL’ye karşılık gelecek tutardaki B grubu hamiline yazılı payların Borsa’da işlem görebilir nitelikte olmasına, 4) İhraç edilecek payların satış fiyatının, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde yer alan esaslara göre belirlenecek baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenmesine,5) Bu çerçevede, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda, aracı kurum ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,6) İzinlerin alınmasını müteakip, Prosedür'ün 7.1. numaralı maddesi uyarınca Tahsisli Sermaye Artırımı ile artırılan payların baz fiyatın tespiti amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmasına,7) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca işbu kararın kamuya duyurularak ilgili ticaret siciline tescilinin ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanının yapılmasına,8) Sermaye artırımı işlemlerinin usulüne uygun olarak tamamlanmasını müteakiben, Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin artırılan sermayeyi yansıtacak şekilde tadil edilmesi amacıyla gerekli işlemlerin yerine getirilmesine,9) İşbu Karar'ın gereklerinin yerine getirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütülecek süreçlerin takip edilerek gerekli izin ve onayların alınması ve sermaye artırımının gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun şekilde tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,karar verilmiştir.
