Şirketimiz Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte ve yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile Şirket merkezinde toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır;1. Şirketimizin 27.04.2026 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 22.03.2026 tarih ve 2026/5 sayılı yönetim kurulu kararı ile Genel Kurul’a önerilen kar dağıtım teklifinin onaylanması üzerine; - Şirketimizin 500.000.000 TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 117.000.000 TL (Yüzonyedimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 2025 yılı karından %55 oranında olmak üzere 64.350.000 TL (Altmışdörtmilyonüçyüzellibin Türk Lirası) bedelsiz artırılarak 181.350.000 TL’ye (Yükseksenbirmilyonüçyüzellibin Türk Lirası) çıkarılmasına ilişkin işlemlerin tamamlanması neticesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin tadil edilmesi,2. Bu kapsamda kar payından gerçekleştirilen sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesine ilişkin ekte yer alan tadil tasarısına (EK-1) uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına,3. Şirketimiz sermayesinin artırılmasına ilişkin işlemlerin tamamen ve usulüne uygun olarak tamamlandığı, kar payından karşılanacak olan 64.350.000 TL tutarındaki sermayeye ilişkin hesaplamaların doğru olduğu ve mevcudiyette koruduğuna ilişkin olarak 11/05/2026 tarih ve YMM:3114/1387/2026-101 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edildiği görülmüş olup, işbu hususların kabulüne, 4. Tadil tasarısına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir Ticaret Sicili de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirketimiz imza sirküleri uyarınca temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
