Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde;1-Şirketimizin finansal durumunun güçlendirilmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 1.500.000.000,00 TL (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 300.000.000 TL Nakit(bedelli) olarak(%100 oranında) artırılarak 600.000.000 TL’ye (Altıyüzmilyon) çıkarılmasına,2- İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların tamamının, "Borsada İşlem Gören'" nitelikte oluşturulmasına,3-Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının pay senetlerinin nominal değeri (0,01 TL) üzerinden kullanılmasına, 4-Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (Onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,5-Yeni Pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan satılmasına, kalan paylar olması halinde, bu payların iptaline ve sermayenin bu şekilde tescil edilmesine,6- İşbu karara konu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII- 128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan ekli "Sermaye Artırımından Elde edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor' un kabul edilmesine,7-Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için T.C Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda şirketimiz Yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına, Oy birliği ile karar verildi.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
