Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 416. maddesine göre çağrısız yapılacak 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi aşağıda yer almaktadır.EİP ECZACIBAŞI İLAÇ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ’NİN13.05.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.2- Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2025 faaliyet yılı faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması.3- 2025 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda genel kurula bilgi verilmesi.4- 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması. 5- Yönetim kurulunun kar-zarar hesapları uyarınca hazırladığı kar dağıtımına veya zarar sebebiyle dağıtılmamasına yönelik önerisinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması. 6- Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre yıl içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin (istifa ve yerine yapılan atamaların) onaylanması.7- 2025 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi.8- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti.9- Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi çerçevesinde, 2026 faaliyet yılı için yönetim kurulunca önerilen bağımsız denetim şirketinin seçimi.10- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395-396. maddelerinde bahis konusu olan faaliyetler hakkında izin verilmesi.11- Dilekler.