Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin 18. maddesinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu’nun 17.04.2025 tarihli kararı ile, Şirketimizin sahip olduğu çimento üretimi için gerekli hammadde ruhsatlarının Batısöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş (“Batısöke”) 'ye kullandırılması ve Şirketimizin bu sahalarda sürdürmekte olduğu faaliyetlerin Batısöke tarafından gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda belirtilen kiralama tarihinden itibaren, Şirketimizin çimento ve klinker üretim faaliyetlerine iştiraki aracılığıyla bulunacak olması sebebiyle; Şirketimizin "Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş." olan unvanının "Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi, bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin “Şirketin Ticaret Unvanı” başlıklı 2’nci maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun 18.12.2025 tarih ve 65/2331 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve SPK’nın “II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (“Tebliğ”)”nin 4’ncü maddesi 3. fıkrası hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmiş olup, gündemin 18’inci maddesinde bu hususa ilişkin olarak yapılacak oylamada, 17.04.2025 tarihli yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 17.04.2025 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerinin ya da temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak ayrılma hakkı mevcuttur. Ayrılma hakkı kullanım fiyatı, Tebliğ'in 14'ncü maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.12.2025 tarih ve 65/2331 sayılı kararı çerçevesinde; 0,01 TL nominal değerli pay başına, (Şirket paylarının nominal değeri bir kuruş olup, Borsa'da işlem birimi 1 TL/1 lot olduğundan, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir), 17.04.2025 tarihli yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 17.04.2025 tarihinden önceki son bir aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 4,38 TL (DörtTürk Lirası otuzsekiz kuruş)’dur. Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 17.04.2025 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, Genel Kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimiz ayrılma hakkını, sahip olduğu payların tamamı için Şirketimiz adına alım işlemini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilecek bir aracı kurum vasıtasıyla kullanmak zorundadırlar. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23’ncü maddesi hükmü kapsamında, önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilen Esas Sözleşme’nin “Şirketin Ticaret Unvanı” başlıklı 2’nci maddesinde yapılması öngörülen değişikliğin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilmesi için; Kanun’un 29’ncu maddesi hükmü uyarınca, toplantı nisabı aranmaksızın, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi, ya da Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınması gerekmektedir. Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin, işbu duyuru ekinde yer alan “Ayrılma Hakkı Formu” nun, aslını veya noter tasdikli aslını iadeli taahhütlü veya elden teslim yoluyla Şirketimiz tarafından yetkilendirilecek aracı kuruma ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde teslim ederek, satışın gerçekleştirilmesini istemeleri gerekmekte olup, pay bedelleri en geç satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödenecektir. Yetkilendirilecek Aracı Kurum ve Ayrılma Hakkı Kullanım tarihleri için ayrıca duyuru yapılacaktır. Kamuoyunun Bilgisine Saygıyla Duyurulur.
