Şirketimiz ,Yönetim Kurulu’nun 29.04.2026 (bugün) tarihli toplantısında;1-Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışacak olan İcra Kurulu kurulmasına, İcra Kurulu üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine : İcra Kurulu Başkanı: Yunus Emre İlhan, Mali İşler ve Yatırımdan Sorumlu Başkanİcra Kurulu Üyesi: Turhan Irmak, Genel Müdürİcra Kurulu Üyesi: Doğan İlhan, Satınalma Sorumlu Başkanıİcra Kurulu Üyesi: Emrullah İlhan, Reklam, Tanıtım ve İletişim Başkanıİcra Kurulu Üyesi: Muhammed Musa İlhan, İhracattan Sorumlu Başkan olarak atanmalarına2-Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı: Hakan Özel, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi: Vedat Turgut Ataseven, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi3-Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı: Hakan Özel, Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiRiskin Erken Saptanması Komite Üyesi: Vedat Turgut Ataseven, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi4-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı: Vedat Turgut Ataseven, Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: Hakan Özel, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: Emel Coşkun, Grup SPK Raporlama& Yatırımcı İlişkileri Müdürü“Aday Gösterme Komitesi “ ve “Ücret Komitesi” oluşturulmayarak “Kurumsal Yönetim Komitesi” tarafından bu görevlerin üstlenilmesine5- Sürdürülebilirlik Komitesi’nin 7 üyeden oluşmasına:Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı: Turhan Irmak, Genel MüdürSürdürülebilirlik Komitesi Üyesi: Yunus Emre İlhan, Yönetim Kurulu ÜyesiSürdürülebilirlik Komitesi Üyesi: Doğan İlhan, Yönetim Kurulu ÜyesiSürdürülebilirlik Komitesi Üyesi: Nihad İlhan, Yönetim Kurulu Başkan VekiliSürdürülebilirlik Komitesi Üyesi: Muhammed Musa İlhan, Yönetim Kurulu ÜyesiSürdürülebilirlik Komitesi Üyesi: Emrullah İlhan, Yönetim Kurulu ÜyesiSürdürülebilirlik Komitesi Üyesi: Emel Coşkun, Grup SPK Raporlama& Yatırımcı İlişkileri Müdürü6-İcra Kurulu Görev ve Çalışma Esaslarının ekte yer aldığı şekilde kabulüne, 7-Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Usul ve Esasları’nın ekte yer aldığı şekilde kabulüne,8-İcra Kurulu, Komite Başkanlarına ve Üyelerine işbu görevleri sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.  Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygılarımızla duyurulur.