Şirket ana sözleşmesinin verdiği yetkiye dayanarak, faaliyetlerimizin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması ve mevcut kredi portföyünün çeşitlendirilmesi amacıyla; 1.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak Şirketimiz yönetim kuruluna borçlanma aracı ihraç etme konusunda Esas Sözleşmenin 7. maddesinde verilen yetkiye istinaden 2.500.000.000-TL'ye (ikimilyarbeşyüzmilyonTürklirası) kadar nominal değerde, Şirketin ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ve piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvil veya finansman bonolarının sabit veya değişken kuponlu olarak borçlanma aracı ihraç edilmesine; 2. Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek borçlanma aracının Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına; 3. Bu ihraca ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların net olarak belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsislerin belirlenmesi, satışın tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine; 4. İhraç işlemleri süresince Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmeye Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Emre ERCİYAS ile, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz BAĞ veya Grup Şirketleri CFO’su Uğur AKBAŞ’tan herhangi birinin müşterek imzalarıyla, Şirketimizi temsil ve ilzamı konusunda yetkilendirilmelerine; Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
