Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket merkezinde toplanarak;1. Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınmış olan 15/12/2025 tarihli ve 2025/25 sayılı Yönetim Kurulu Kararının iptal edilmesine,2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 500.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış tutarı 62.865.330,01 TL olacak şekilde artırılmasına,3. Yönetim kurulu başkanı Sayın İzzettin Kaplan’dan kullanılan nakit fonlar sebebiyle oluşan toplam 62.865.330,01 TL tutarındaki Şirketimiz borçlarının tamamının, Şirketimize aktarılan nakit fonlar sebebiyle oluştuğu, Şirketimizin faaliyetlerinin finansmanı amacıyla işletme sermayesi olarak muhtelif ödemelerin yapılmasında kullanıldığı ve muaccel olduğu, 08.04.2026 tarih ve YMM-2611-24-2026-0024 sayılı rapor ile tespit edildiği dikkate alınarak, ihraç edilecek payların tamamının toplam 62.865.330,01 TL bedel karşılığında Sayın İzzettin Kaplan’a tahsisli olarak satılmasına,4. Sayın İzzettin Kaplan tarafından verilen beyan ve muvafakat çerçevesinde, ihraç edilecek payların Sayın İzzettin Kaplan’a satışı sebebiyle oluşacak sermaye koyma borcunun, Şirketimizin Sayın İzzettin Kaplan’a olan toplam 62.865.330,01 TL tutarındaki borcundan mahsup edilmesine,5. 1,00 TL nominal değerli bir payın satış fiyatının, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan daha düşük olmayacak şekilde belirlenmesi suretiyle, toplam 62.865.330,01 TL satış tutarına karşılık gelecek adette ve nominal tutarda (B) grubu hamiline yazılı payın ihraç edilmesine,6. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların, SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde ve Borsada İşlem Gören nitelikte kaydi pay olarak çıkarılmasına,7. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Pay Tebliği’nin 33’üncü maddesine uygun olarak, 08.04.2026 tarih ve YMM-2611-24-2026-0024 sayılı raporda, Sayın İzzettin Kaplan’dan kullanılan fonların kullanım yerleri tespit edildiğinden, söz konusu tespitlerin sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yeri olarak kabulü ile iş bu yönetim kurulu karar ekinde verilen şekilde onaylanmasına,8. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve diğer işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine,Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Yönetim kurulu başkanı Sayın İzzettin Kaplan’dan kullanılan nakit fonlar sebebiyle oluşan toplam 62.865.330,01 TL tutarındaki Şirketimiz borçlarının tamamının, Şirketimize aktarılan nakit fonlar sebebiyle oluştuğu, Şirketimizin faaliyetlerinin finansmanı amacıyla işletme sermayesi olarak muhtelif ödemelerin yapılmasında kullanıldığı ve muaccel olduğu, Capital Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 08.04.2026 tarih ve YMM-2611-24-2026-0024 sayılı rapor ile tespit edilmiştir. Raporda yer alan tespitlere göre aktarılan fonların;a) 55.498.699,- TL’lik kısmının kredi geri ödemelerinde,b) 1.354.474,- TL’lik kısmının finansal borçlara ilişkin faiz ödemelerinde,c) 5.867.105,- TL’lik kısmının Şirket çeklerinin ödemesinde ved) 145.053,- TL’lik kısmının ise cari hesap borçlarının ödenmesinde Kullanıldığı tespit edilmiştir. İzzettin Kaplan’ın yatırdığı tutarlara ilişkin ve yapılan ödemelere ilişkin banka dekontları ve tevsik edici evrak, Yeminli Mali Müşavirlik raporu eklerinde mevcuttur.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz.
