Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak;• Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Metin TEKİN'in, şirketimizdeki görevlerinden istifalarının kabulüne,• İstifası kabul edilen üyenin görev süresini tamamlamak üzere, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3no'lu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesi uyarınca, Aday Gösterme Komitesinin görevini yerine getiren KurumsalYönetim Komitesi uygun görüşüyle, bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilmiş olan,Sayın Ayşe Lale BERKÖZ'ün yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere, 6102 Sayılı Türk TicaretKanunu'nun 363. maddesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak atanmasına,• İstifa nedeniyle boşalan, Denetim Komitesi Üyeliğine Sayın Ayşe Lale BERKÖZ'ün atanmasına,• İşbu kararın Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil ve ilan edilmesine,Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla.