07 Nisan 2026 tarihli Genel Kurul itibarıyla göreve başlayan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Şirketimizin mevcut faaliyet yapısı, finansal durumu ve büyüme hedefleri çerçevesinde yeniden yapılandırılmasına ilişkin süreçler değerlendirilmiş olup, bu kapsamda aşağıdaki hususların ele alınmasına karar verilmiştir:• Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2030 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere 150.000.000,00 TL’den 3.750.000.000,00 TL’ye yükseltilmesine ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesine,• Bu suretle oluşacak yeni kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, nominal değeri 39.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayenin; tahsisli olarak, bedelleri Pusula Finans Holding A.Ş. ve Yarız Holding A.Ş. tarafından karşılanmak suretiyle artırılmasına ve bu kapsamda gerçekleştirilecek sermaye artırımının toplam tutarının 2.500.000.000,00 TL olarak belirlenmesine,• Gerçekleştirilecek işlemlerle eşanlı olarak Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2’nci maddesinin “Pusula Yatırımlar Holding A.Ş.” olarak değiştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesine,• Şirketin faaliyet konusunun; yatırım amacıyla şirketler kurmak veya mevcut şirketlerin sermayelerine katılım sağlamak ve iştirak edilen ya da yönetimine dahil olunan şirketlerin faaliyetlerinin daha etkin, verimli ve günün ekonomik koşullarına uyumlu şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla revize edilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesine,• Söz konusu esas sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izin ve onayların alınmasına; akabinde değişikliğin pay sahiplerinin onayına sunulması amacıyla Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasına ve bu kapsamda gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesine,Karar verilmiştir.Saygılarımızla
