Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır: 1- Şirketimizin 750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %100 oranında artırılarak 150.000.000 TL artırılmasına ve 300.000.000 TL’ye yükseltilmesine,2- Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olarak; mevcut pay sahiplerinin pay grupları ve sermayeye iştirakleri oranında olmak üzere, (A) grubu paylar karşılığında 24.640.657 TL nominal değerli (A) grubu ve (B) grubu paylar karşılığında 125.359.343 TL nominal değerli (B) grubu pay ihraç edilmesine; borsada işlem gören ve borsada işlem görmeyen paylar bakımından mevcut statülerinin korunmasına,3- Artırılan 150.000.000 TL sermayeyi temsil eden payların, kaydi sistem esasları çerçevesinde, tüm pay sahiplerine pay grupları ve sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına,4- İç kaynaklardan yapılacak olan 150.000.000 TL tutarındaki sermaye artışının tamamının Şirket bilançosunda yer alan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından karşılanmasına ve bu kapsamda söz konusu tutarın sermayeye ilave edilebilir nitelikte olduğuna ilişkin 30.03.2026 tarihli ve YMM-2236/2026-25 ile YMM-2236/2026-26 sayılı Erbe Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi tarafından düzenlenen YMM raporlarının kabulüne,5- İç kaynaklardan sermaye artırımı kapsamında esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine ve söz konusu tadil metnine uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmasına,6- İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi amacıyla; ihraç belgesinin onaylanması, esas sözleşme tadilinin tescil ve ilanı ile ilgili olarak başta Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına ve bu kapsamda gerekli tüm dokümanların hazırlanması için Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına,7- Sermaye artırım sürecine ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında gerekli tüm özel durum açıklamalarının yapılması hususunda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.
