Yönetim Kurulumuzun, 31.03.2026 tarihli, 1180 sayılı kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri ile bu tebliğin uygulanmasına ilişkin diğer mevzuat ve ilke kararları gereği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tespit ve ilanı ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi (Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği de yerine getirilmiştir.) oluşturulması, bu komitelerin üyelerinin tespiti ile görev ve vazifelerinin tespiti için yapılan müzakereler neticesinde, A) Yönetim Kurulu üyelerimizden; Zeynep KARAÇOR, Selçuk ÖZTÜRK, Ahmet Erhan TİTREK ve Mustafa BÜYÜKEGEN’in Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olduğunun tespiti ve bu amaçla Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulmasına, B) Denetim Komitesi üyeliklerine; Zeynep KARAÇOR, Selçuk ÖZTÜRK, Ahmet Erhan TİTREK ve Mustafa BÜYÜKEGEN’in seçilmelerine, Denetim Komitesi başkanlığına Zeynep KARAÇOR’un seçilmesine, - Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite üyeliklerine; Ahmet Erhan TİTREK, Eleonore Monique Sophie Marie SIDOS VICAT, Emine ÜSTÜNDAĞ ve Zeynep KARAÇOR’un seçilmelerine, Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite başkanlığına Zeynep KARAÇOR’un seçilmesine, - Aday Gösterme ve Ücret Komitesi üyeliklerine; Zeynep KARAÇOR, Guy Dominique Louis SIDOS ve Eleonore Monique Sophie Marie SIDOS VICAT’ın seçilmelerine, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi başkanlığına Zeynep KARAÇOR’un seçilmesine, - Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine; Zeynep KARAÇOR, Eleonore Monique Sophie Marie SIDOS VICAT, Mustafa BÜYÜKEGEN ve Selçuk ÖZTÜRK’ün seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Zeynep KARAÇOR’un seçilmesine, ve TTK hükümlerinin de bu komite için uygulanmasına, C) Yukarıda B bendinde anıldığı şekilde teşekkül ettirilen komitelerin sürelerinin, görev, yetki ve sorumluluklarının; Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği hükümler doğrultusunda tespitine karar verilmiştir.
