Şirketimiz Yönetim Kurulu gündemindeki konuyu görüşmek üzere Şirket merkezinde toplanmış olup;1)   Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Ek 1’de verilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 17.04.2026 Cuma günü saat 10:00’da “Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu - Süleyman Demirel Bulvarı 102 Cad. No: 81 ISPARTA” adresinde yapılmasına,2)   TTK’nın 454 ve Sermaye Piyasası Kanununun 18 inci maddeleri çerçevesinde, (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri ve/veya temsilcilerinin 17.04.2026 Cuma günü saat 10:00’da yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına katılımında gerekli toplantı ve karar nisabı sağlanamazsa, anılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 10 (on) numaralı gündem maddesinde yer alan Esas Sözleşme değişikliklerinden “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 7 nci madde değişikliği konusunda 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınacak kararın görüşülerek onaylanması amacıyla (A) Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin ayrıca özel toplantıya davet edilmesine ve bu toplantının Ek 2’de verilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 17.04.2026 Cuma günü saat 12:00’de “Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu - Süleyman Demirel Bulvarı 102 Cad. No: 81 ISPARTA” adresinde yapılmasına,3)   Genel Kurul toplantısı ile ilgili gerekli davet ve ilanların yapılmasına ve Toplantılara Bakanlık Temsilcisi tayini için T.C. Isparta Valiliği Ticaret İl Müdürlüğüne başvuruda bulunulmasına  oybirliği ile karar verilmiştir.