KOÇ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ’NİN 13/03/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIKoç Finansman Anonim Şirketi’nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 13/03/2026 Cuma günü, saat 09.30’da Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sok. No:1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 11 Mart 2026 tarih ve 00119936581 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket’in toplam 100.000.000-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 10.000.000.000 adet payın tamamını oluşturan pay sahiplerinin tamamının temsilen temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu’nun 416’ıncı maddesinde yazılı toplantı nisabının temin olunduğu ayrıca, toplantının çağrı merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden toplantı gündemi, görüşülmek üzere Yeşim Pınar Kitapçı tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1. Gündemin 1’inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı’nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın Yeşim Pınar Kitapçı oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Kerem Kaşıtoğlu ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Esin Meltem Bahçebaşı’yı atadığını belirtti. Başkan, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin yönetim kurulu üyesi olarak, Ferit Akar Bağımsız Denetim Şirketini temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2025 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.3. Bağımsız Denetleme Kuruluşu, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim raporu okundu.4. Gündemin 4’üncü maddesi gereğince 2025 yılı finansal tabloları okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan Finansal Tablolar oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul’un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.6. Yönetim Kurulunun 2025 yılı kârının dağıtımı ve dağıtım tarihi hakkındaki önerisi görüşüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan alınan 06/03/2026 tarih, E-12509071-104.02.01-183729 sayılı, Kar Dağıtımı konulu izin kapsamında; Şirketin 2025 yılı faaliyetinden doğan kardan, Şirkete ait her nevi mali mükellefiyetler indirildikten sonra kalan 1.455.911.376,81 TL tutarındaki Net Kardan; a) Kar payı dağıtımının;• 5.000.000,00 TL ortaklara birinci kar payı,• 355.000.000,00 TL ortaklara ikinci kar payı, • 35,500,000.00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması, şeklinde gerçekleştirilmesine,b) 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında, 2025 yılı Ar-Ge indirim tutarı üzerinden girişim sermayesi fonunun ayrılmasına,c) Cari yıl karından ortaklara ödenen kar payı, ayrılan genel kanuni yedek akçe ve girişim sermayesi fonu sonrası kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,d) Temettü dağıtım tarihinin 23/03/2026 olarak belirlenmesine yönelik yönetim kurulu teklifi oy birliği ile kabul edildi. 7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7’nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı toplantıya bizzat katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev beyanlarının dosyada bulunduğunu ve Bakanlık temsilcisinin dosyasında yer aldığını belirtti. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 5 olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine *********** T.C. kimlik numaralı Gökhan ERÜN, *********** T.C. kimlik numaralı Doğan KORKMAZ, *********** T.C. kimlik numaralı Polat ŞEN, *********** T.C. kimlik numaralı Haydar YENİGÜN ve *********** T.C. kimlik numaralı Yeşim Pınar KİTAPÇI’nın 2026 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 8. 2025 hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine icrai fonksiyonları dolayısı ile yapılan ödemeler haricinde toplam 2.272,500.00 TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 822.000 TL ücret ödenmesine ve bu ödemelerin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına, ayrıca aylık ücretle birlikte her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No:27 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 479920 Ticaret sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin 2026 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi, KGK tarafından yayımlanan TSRS’ye uygun olarak 2026 yılı için hazırlanacak raporun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanmasına oy birliği ile karar verildi. 10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket’in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.11. Kanuni takip hesaplarında izlenmekte iken bir kısım alacakların Varlık Yönetim Şirketlerine satışı, satışı yapılacak kredilerin kriterlerinin, satış bedelinin ve diğer şartların belirlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. Kanuni Takip hesaplarında izlenmekte olan bir kısım alacakların Dünya Varlık Yönetim A.Ş.’ye 27.000.000 TL bedelle satış yoluyla tasfiyesi işlemlerinin onaylanması ve Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri bu işlemden dolayı oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.12. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir (13/03/2026). NURAN DEVRİM YEŞİM PINAR KİTAPÇIBAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANIKEREM KAŞITOĞLU ESİN MELTEM BAHÇEBAŞIOY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI