Özel Durum Açıklaması (Genel)

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın; Sema GÜRAL SÜRMELİ başkanlığında şirket merkezinde toplanmış,  gündeminde bulunan konular müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.Şirketimiz esas sözleşmesi uyarınca, yönetim kurulu üye sayısının beş olarak tespiti ile bu çerçevede 3 (Üç) yıl süreyle görev yapmak üzere; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ve Tebliğ ekinde yer alan “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 4.3.6 no’lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesinin 10.03.2026 tarihli “Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylığı Bağımsızlığına İlişkin Değerleme Raporu”nun görüşülmesi neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve ekte bağımsızlık beyanları ile özgeçmişleri yer alan İdil BEYHAN ve Ahmet Anıl ŞİMŞEK’in şirketimiz Yönetim Kurulu’nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak; Sema GÜRAL SÜRMELİ, Gülden GÜRAL ve Tanzer Polat YILMAZ’ın Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak seçilmelerinin görüşülmek üzere 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,Bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine,Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.  Sema GÜRAL SÜRMELİ       Yönetim Kurulu Başkanı         Gülden GÜRAL          Tanzer Polat YILMAZ   Yönetim Kurulu Başkan Vekili                            Yönetim Kurulu Üyesi     Ahmet Tahsin YAMANER                        Berna ERBİLEK                     Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi            Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi