Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirketimiz Yönetim Kurulu 06.03.2026 Tarihli toplantısında ; Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısının aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 30 Mart 2026 Pazartesi günü saat 12:00’de Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Şeker Kule No:1/1 -2 Katı K 103 Nolu salon 34415 Kağıthane / İstanbul adresinde yapılmasına   Oy birliğiyle karar vermiştir.   30 MART 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ   1.       Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi 2.       Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı’na Yetki Verilmesi 3.       2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,  müzakeresi ve onaylanması 4.       2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması 5.       2025 yılı hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması 6.       2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı kapsamlı ibra edilmeleri, 7.       Yönetim Kurulu’nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına dair önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 8.       Yönetim Kurulu  Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, üye sayısına göre  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 9.       Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 10.   SPK’nın Kurumsal yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası çerçevesinde yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve onaylanması, 11.   Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8. maddesine ilişkin tadilin karara bağlanması, 12.   Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ve “Türk Ticaret Kanunu” uyarınca Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması, 13.   Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesinin onaya sunulması, 14.   SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 15.   SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi 16.   2025 yılı hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi 17.   Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 37. maddesi uyarınca 2025 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 18.   Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında halka arz aşamasında Fiyat İstikrarı Uygulanması uyarınca geri alınan Şirket payları hakkında bilgi verilmesi, 19.   Dilek, temenniler ve kapanış