Yönetim Kurulumuz, üyelerin iştiraki ile toplanarak;Şirketimiz finansal gelişimini güvenli olarak sürdürebilmek, özkaynak yöntemleri kullanarak finansman opsiyonları oluşturmak, finansman maliyetlerini azaltılmak ve nihayette şirket yönetiminde istikrar ve sürekliliğin korunması amacıyla, hakim ortağımız Ordu Yardımlaşma Kurumu Oyak Genel Müdürlüğü tarafından Şirketimize iletilen teklifin değerlendirilmesi sonucunda;1. Şirket sermayesini temsil eden payların A ve B Grubu olarak ayrılmasına,2. A Grubu paylara Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçimi, Şirketin her konu ve işlemde en geniş manada temsil ve ilzamı için temsilci tayini imtiyazı ile Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir pay için 5 (beş) oy hakkı imtiyazı yaratılmasına,3. B Grubu payların ise imtiyazsız pay olarak kabulüne,4. Bu kapsamda hâkim ortağımız Ordu Yardımlaşma Kurumu Oyak Genel Müdürlüğü'ne ait Borsada işlem görmeyen nitelikteki mevcut paylardan her biri 0,01-TL nominal değerli 252.900.000.000 adet 2.529.000.000 TL nominal değerli kısmının A Grubu nama yazılı paya dönüştürülmesine,5. Söz konusu paylar haricindeki Şirket sermayesini temsil eden mevcut paylardan her biri 0,01-TL nominal değerli 590.100.000.000 adet 5.901.000.000 TL nominal değerli kısmının B Grubu nama yazılı paya dönüştürülmesine,6. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, gerekli izinlerin alınması şartıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesi, "Yönetim Kurulu " başlıklı 11. maddesi, "Yönetim Kurulu’nun Süresi" başlıklı 12. maddesi, "Toplantılar" başlıklı 13. maddesi, "Yönetim Kurulu’nun Yetkileri" başlıklı 14. maddesi, "Oy Hakkı ve Temsil Şekli" başlıklı 22. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine; Esas Sözleşmeye “Payların Devri” başlıklı 38. maddenin ekteki şekliyle eklenmesine,7. Esas Sözleşmemizde öngörülen değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 4. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde yeni imtiyaz öngörülmesi kapsamında bir esas sözleşme değişikliği olduğundan söz konusu değişikliklerin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine,8. Bu çerçevede yapılacak başvurular neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması sonrasında esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,9. Hâkim ortağımız OYAK’ın mevcut paylarda imtiyaz talep etmesine ilişkin olarak yapılan KAP açıklaması tarihinde (02.03.2026) pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına geçiren pay sahiplerinin paylarını hakim ortağımız Ordu Yardımlaşma Kurumu Oyak Genel Müdürlüğü'ne satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olduklarına,10. Ortaklıktan ayrılma hakkının, II-23.3 sayılı Tebliğ'in 14. maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 0,01-TL nominal değerli pay başına, (Şirket paylarının nominal değeri bir kuruş olup, Borsa'da işlem birimi 1 TL/1 lot olduğundan, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir.), söz konusu işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki bir aylık dönem içinde Borsa’da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 3,30 TL olarak kullandırılmasına,11. Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, Ordu Yardımlaşma Kurumu Oyak Genel Müdürlüğü tarafından satın alınması için ayrılan kaynağın, hakim ortağın teklifi doğrultusunda azami 50.000.000.-TL olarak belirlenmesine, bu doğrultuda söz konusu ortaktan taahhütname alınmasına, ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesine,12. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanının 25.000.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin Esas Sözleşme’nin 7. maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.01.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-84318 sayılı yazısı ile izin verilmiş olmakla birlikte, söz konusu tadil henüz tescil ve ilan edilmediğinden, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin yetişmesi durumunda imtiyaz yaratılmasına ilişkin işbu 7. madde değişikliğinin önceki esas sözleşme değişikliği ile birlikte 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunularak tescil ve ilan edilmesine,13. İşbu Yönetim Kurulu Kararı kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlemin ifası için Şirketimizin İç Yönergesinde ve İmza Sirkülerinde belirlenenlerin yetkilendirilmesineToplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
