17/07/2024 tarihinde Şirket Ana Merkezimizde gerçekleştirilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen İzzettin Kaplan, Seyhan Eripek, Tunahan Çoban, Zehra Karadayı, Bağımsız Üyeler Mehmet Fadıl Sezgin ve İlhan Küçük, Yönetim Kurulu gündem maddelerini görüşmek üzere toplandılar,· Şirketin Yönetim Kurulu üyesi ...... T.C kimlik numaralı ........ adresinde ikamet eden İzzettin Kaplan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına,· Şirketin maksat ve mevzuna giren bilumum işlem ve muamelelerin ifası, şirket adına bilumum bankalarda her türlü hesap açılması kapatılması, hesaplardan dilediği kadar para çekilmesi, yatırılması her nevi çek, bono, poliçe emre muharer senet tanzimi keşide ve kabulü bilumum alacakların tahsili borçların ödenmesi, her türlü tahsilat tediyat ve ahzu kabz. işleri ile T.C. Resmi ve hususi daire ve müesseseler, Devlet teşekkülleri kamu iktisadi teşekkülleri kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsili velhasıl şirket tarafından verilecek her türlü evrak ve belgelerin yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi, şirketin hudutsuz olarak temsil ilzam, borç ve taahhüt altına sokulmasında şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sıfatıyla ...... T.C. Kimlik numaralı Sayın İzzettin Kaplan’ ın münferiden imzası ile şirketin temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,· Şirketi temsil ve ilzam edecek olan imzanın muteber olabilmesi için şirket ünvanı altına konulmuş olmasına,· Türk Ticaret Kanunu’nun 366. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı’ nın bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu Başkanı' na vekalet etmek üzere Yönetim KuruluÜyesi ...... T.C kimlik numaralı, ........ adresinde ikamet eden Seyhan Eripek’ in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına,· Türk Ticaret Kanunu’nun 370. ve 373. maddeleri uyarınca, imza yetkisinin diğer yetkili kişilerde kalmasına, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Seyhan Eripek’ e herhangi bir imza yetkisi verilmemesine,· Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak, Şirketin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi ...... T.C. kimlik numaralı ........ adresinde ikamet eden Mehmet Fadıl Sezgin’ in atanmasına,· Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi ...... T.C. kimlik numaralı ........ adresinde ikamet eden İlhan Küçük’ün Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak atanmasına,· İşbu kararın Ticaret Sicil Müdürlüğü’ nce tescil ve ilan edilmesine,Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla