Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda yazılı tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:1- Aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 06 Şubat 2026 Cuma günü saat 13:30’da “Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23, Beşiktaş/İSTANBUL” şirket merkez adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmesine,2- Toplantıda İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü - Bakanlık Temsilcisi bulundurulması için T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmasına ve3- Olağanüstü Genel kurul Toplantısı’nın yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca tüm işlemlerin yerine getirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. GÜNDEM:1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,2. Toplantı Başkanlığı’na Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi,3. Şirket Esas Sözleşmesi’nin 7,11,12,16,19 ve 22. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklerin Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23. maddesi uyarınca 'önemli nitelikte işlem' sayılması nedeniyle; söz konusu madde tadillerine ilişkin karara muhalif kalarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, SPKn m. 24 ve ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda ve kullanım prosedürlerine ilişkin ortaklara bilgi verilmesi,4. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri doğrultusunda Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 11. maddesi, “Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması” başlıklı 12. maddesi, “Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri” başlıklı 16. maddesi, “Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı” başlıklı 19. maddesi, “Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılma ve Oy Verme Usulü, Oy Hakkı” başlıklı 22. maddesinin ekli Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izin ve onayları alınmış halinin müzakeresi ve onaylanması, 5. Dilek, temenniler ve kapanış.
