Şirketimiz Yönetim Kurulu, 23/01/2026 tarihinde, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları görüşmüş ve Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ve II-26.1 sayılı Pay Tebliği çerçevesinde aşağıdaki kararları almıştır.1-Şirketimizin, kayıtlı sermaye tavanı olan 141.700.000-TL içerisinde kalmak üzere, 28.340.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan haklan tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her bir 1-TL nominal değerli, payların toplam satış fiyatı 40.000.000-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş 'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı esası doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,2. artırılacak ve toplam satış fiyatı 40.000.000 TL olan payların tamamının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nde yer alan SPK esaslara ve Borsa İstanbul A.Ş'nin ("Borsa") Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'üne uygun olarak, halka arz edilmeksizin pay sahibi Bekir Küçükdoğan , Huriye Küçükdoğan , Enver Küçükdoğan ve Cüneyt Küçükdoğan'a tahsis edilmesine, ihraç edilecek paylardan doğan bedellerin Ortakların Şirket'ten olan nakit ve muaccel alacaklarına mahsup edilmesine,3.Sermayeye ilave edilecek olan ve "Ortaklara Borçlar" hesabında tutulan Bekir Küçükdoğan 23.000.000.-TL Huriye Küçükdoğan 7.500.000 , Enver Küçükdoğan 4.500.000.-TL ve Cüneyt Küçükdoğan'a ait 5.000.000.-TL ortak alacaklarının ve nakit karşılığının teyidinin hazırlanacak Yeminli Mali Müşavir raporu ile tespit edilmesine ve sermayeye ilave edilecek 40.000.000 TL'nin bu pay sahiplerinin Şirket'ten olan ve muaccel olan nakdi alacaklarından karşılanmasına4. İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılatı tutarı 40.000.000 -TL'ye karşılık gelecek fonun nominal sermaye bedeline denk gelecek B grubu payların imtiyazsız ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte olmasına, 5. Tahsisli sermaye artırımı kapsamında düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya başvurulmasına, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda Borsa'nın ilgili pazarında pay satışının gerçekleşmesi için başvuruda bulunulmasına, 7. Tahsisli sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerin tamamlanması için 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu,6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. , Borsa İstanbul A.Ş. .İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. , T.C Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurumu ve kuruluşları nezdinde gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
