Yönetim Kurulumuz 16.07.2024 tarihinde yaptığı toplantıda;1)Şirketimizin daha önce faaliyet konusunda yapılan değişiklikler ile “Bitkisel Sıvı Yağ Üretimi ve Satışının” yanı sıra “Madencilik ve Enerji” sektörü alanında faaliyet göstermesi konusunda gerekli değişiklikler yapılmış bulunmaktadır.Bu sefer, Şirketimizin Esas Faaliyet konusu içinde yer alan Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı ile ilgili faaliyetlerinin tamamen sona erdirilmesine,Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı faaliyetinden tamamen çıkılması ile birlikte Madencilik faaliyetlerinin yanı sıra Enerji Sektöründeki faaliyetlerinin kapsamının genişletilerek, Enerji sektöründe; Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama yatırımları ayrıca Yüksek Teknoloji yatırımları, Savunma Sanayi yatırımları ve Lojistik sektörü faaliyetlerinin de şirketimiz faaliyet konusuna eklenmesine,2)Şirket esas sözleşmesinde yapılacak faaliyet konusu değişikliklerine ilişkin esas sözleşmemizin “Şirketin Amaç ve Konusu” başlıklı 3.maddesinde yapılacak değişikliklerin yanı sıra tüm faaliyetlerimizin “RUZY” markası altında toplanmasına ve şirket unvanının ise “RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” olarak değiştirilmesine,3)Bu kararımız çerçevesinde; Şirketimizin sermayesinin %100’üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Altınyağ Yenilenebilir Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin unvanının da “RUZY YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” olarak değiştirilmesi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasına,4)Şirketimizin esas sözleşmesine ilişkin değişiklikleri içeren tadil tasarısının hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına,5)Şirketimiz faaliyet konusunda yapılacak değişikliklerin, SPK’nın (II-23.3) sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” çerçevesinde değerlendirilerek, ayrılma hakkı fiyatının belirlenmesine,6)Şirket Esas Sözleşmesinde yapılacak değişikliklere ilişkin tadil tasarısının gerekli izinlerinin alınmasının akabinde söz konusu değişikliklerin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına,7)Şirket unvan ve faaliyet konusu değişikliklerine ilişkin kararların İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil-ilan işlemlerinin tamamlanarak tüm değişikliklerin resmi kurum ve kuruluşlar ile 3.şahıslara bildirilmesi ve her türlü matbu evrakın yeni logo ve değişikliklerinin yapılması konusunda tüm iş ve işlemlerin başlatılmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.
