Şirketimiz Yönetim Kurulu; Yatırımcı İlişkileri Yöneticisinin değişmesi dolayısıyla1. KYİ'nin 4.5.1 maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuzca, Yönetim Kurulumuz bünyesinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu iki komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine; 2. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin Hamit KÖKSEL (Başkan), Özkan AYDIN (Üye) olarak devam etmesine ve görevlerinin işbu Yönetim Kurulu kararının (1) sayılı ekinde belirtildiği şekilde belirlenmesine; 3. Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin Hamit KÖKSEL (Başkan), Özkan AYDIN (Üye) ve Nehir DURUKAN BAYIRLI (Üye) olarak devam etmesine ve görevlerinin işbu Yönetim Kurulu kararının (2) sayılı ekinde belirtildiği şekilde tesbitine; 4. Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin Özkan AYDIN (Başkan), Hamit KÖKSEL (Üye) ve Davut Murat ŞAHBAZ (Üye) olarak belirlenmesine ve görevlerinin işbu Yönetim Kurulu kararının (3) sayılı ekinde belirtildiği şekilde belirlenmesine; 5. Yukarıda belirtildiği şekilde güncellenen komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve desteğin Yönetim Kurulumuz tarafından sağlanmasına ve komitelerin, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilmelerine ve görüşlerini alabilmesine;6. Komitelerin, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmalarına; ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedelinin Şirket tarafından karşılanmasına ve bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgiler ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilmesine; 7. Komitelerin yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirmelerine ve kaydını tutmalarına; Komiteler'in, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmalarına ve çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunmalarına; karar vermiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
