Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirketimizin 06.01.2026 tarihinde şirket merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin 31.12.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen üyeler arasında görev dağılımı yapılmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda; ·        Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mustafa Cihat DURMUŞ (T.C. Kimlik No: ….), ·        Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na Bülent ÇOBANOĞLU (T.C. Kimlik No: ..), ·        Yönetim Kurulu Üyeliklerine Levent ÇOBANOĞLU (T.C. Kimlik No:….) ve Semih ERK (T.C. Kimlik No: …), ·        Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Muhsin DANIŞMAN (T.C. Kimlik No: …) ve Kerem KÜTÜKOĞLU (T.C. Kimlik No: …)atanmalarına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eklerinde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanlarının Yönetim Kurulu’na sunulmuş olduğunun tespit edilmesine, Anılan Tebliğ hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu komitelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına; Denetim Komitesi ·        Başkan: Kerem KÜTÜKOĞLU (Bağımsız Üye) ·        Üyeler: Muhsin DANIŞMAN (Bağımsız Üye), Semih ERK(Yönetim Kurulu Üyesi) Riskin Erken Saptanması Komitesi ·        Başkan: Kerem KÜTÜKOĞLU (Bağımsız Üye) ·        Üyeler: Muhsin DANIŞMAN (Bağımsız Üye), Semih ERK Kurumsal Yönetim Komitesi ·        Başkan: Muhsin DANIŞMAN (Bağımsız Üye) ·        Üyeler: Kerem KÜTÜKOĞLU (Bağımsız Üye), Hicran GÖKMEN (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi) Komitelerin, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği’nde öngörülen yapı, görev ve sorumluluklara uygun olarak, mevcut çalışma esasları çerçevesinde faaliyetlerine devam etmelerine, oplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,