Şirketimizin sürdürülebilirlik faaliyetlerinin stratejik düzeyde etkin, şeffaf ve TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) gerekliliklerine uyumlu şekilde yönetilmesi amacıyla oluşturulan sürdürülebilirlik komitelerinin yapısı, 31.10.2025 tarihli pay devri sebebiyle yeniden değerlendirilmiş ve revize edilmesi gerekli görülmüştür. Bu kapsamda aşağıdaki kararlar alınmıştır:GİRİŞ VE GEREKÇE 1. Şirketimiz bünyesinde sürdürülebilirlik faaliyetlerini yürütmek üzere 2022 yılında oluşturulan komite ve ekip yapıları, Ekim 2025 tarihinde TSRS gereklilikleri kapsamında gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir.2. 31.10.2025 tarihinde gerçekleşen pay devri sonucunda şirket yönetiminde meydana gelen değişiklikler doğrultusunda sürdürülebilirlik komite yapılanmasının yeniden değerlendirilmesi gerekli hale gelmiştir.3. Bu kapsamda, mevcut yapılanmanın; kapsam genişliği, stratejik raporlama yükümlülükleri ve ÇSY (Çevresel–Sosyal–Yönetişim) temelli yönetim modeli ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla, 31.10.2025 tarihinde gerçekleşen yönetim ve pay devri sonucunda ortaya çıkan yönetimsel değişiklikler doğrultusunda ek revizyon yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.KARAR1. TSRS gerekliliklerinin karşılanması amacıyla, Kaplamin ve iştiraklerini (Prigo) de kapsayacak şekilde sürdürülebilirlik konularının üç ana komite üzerinden yönetilmesine karar verilmiştir.2. Komitelerin isimleri aşağıdaki şekilde revize edilmiştir: o Gelişen Dünya Komitesi o Çalışan Dünya Komitesi o Koruyan Dünya Komitesi3. Söz konusu üç komitenin faaliyetlerinin koordinasyonu, performans takibi, hedef uyumu ve Yönetim Kurulu’na raporlanmasından sorumlu olmak üzere revize edilen Sürdürülebilirlik Komitesi görevlendirilmiştir.4. Komitelerin yılda en az dört (4) kez toplanmasına, toplantı çıktılarını yazılı olarak Yönetim Kurulu’na sunmasına ve alınan kararların uygulanmasının ilgili birimlerce takip edilmesine karar verilmiştir.5. Revize edilen komite yapısı ve çalışma esasları doğrultusunda gerekli iç yönergelerin, prosedürlerin ve görev tanımlarının güncellenmesi için ilgili birimler yetkilendirilmiştir.Komitelerin çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir.• Sürdürülebilirlik Komitesi: Sürdürülebilirlik komitelerinin lideri konumundadır. Genel Müdür liderliğinde üst düzey yöneticilerden oluşur. Yönetişim yapısını oluşturur, yönetim kurulunun onayına sunar. Politikaların oluşturulması, onaylanması, hedeflerin oluşturulması ve takibi süreçlerini yönetir. Alt Sürdürülebilirlik komitelerden gelen verileri değerlendirir, raporları inceleyerek gerekli planlamaları yapar ve Yönetim Kurulu ile paylaşır.• Gelişen Dünya Komitesi: Komite, yönetişim konularından sorumlu olup çalışmalarını Kaplamin Ambalaj Muhasebe Müdürü’nün liderliğinde yürütmektedir. Komitenin görev kapsamı; Ar-Ge, yatırım, tedarik zinciri yönetimi, risk ve fırsat değerlendirmeleri ile bu alanlara ilişkin stratejik yönlendirmeleri içermektedir. Komite üyeleri, kendi ekipleri altında oluşturulan ilgili kurullarda görev alarak gerekli çalışmaları yürütür ve düzenli raporlamaları gerçekleştirir.Bu kapsamda, mevcut durumda faaliyetlerine devam eden Ürün Güvenliği ve Etik Kurulu’na ek olarak, 2026 yılı itibarıyla Tedarik Zinciri Kurulu ile İş Sürekliliği ve Risk Yönetimi Kurulunun komite yapısına dahil edilmesine karar verilmiştir.• Koruyan Dünya Komitesi: Komite, çevresel konuların yönetiminden sorumlu olup çalışmalarını Kaplamin Ambalaj Teknik Müdürü’nün liderliğinde yürütmektedir. Komite bünyesinde teknik alanlardan sorumlu ekip üyeleri görev almaktadır. Komitenin görev kapsamı; çevre, atık yönetimi, enerji, su ve diğer çevresel parametrelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasını içermektedir. Komite üyeleri, kendi ekipleri altında oluşturulan ilgili alt kurullarda çalışmalar gerçekleştirerek gerekli raporlamaları düzenli olarak sunar. Bu kapsamda, Çevre Kurulu ve Enerji Kurulu komitenin alt kurulları olarak faaliyet göstermektedir. 2026 yılı itibarıyla Çevre Kurulu’nun isminin “Çevre ve İklim Değişikliği Kurulu” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir• Çalışan Dünya Komitesi: Komite, sosyal konuların yönetiminden sorumlu olup çalışmalarını Kaplamin Ambalaj İnsan Kaynakları Müdürü’nün liderliğinde yürütmektedir. Komite; İSG uzmanı ve İnsan Kaynakları ekiplerinden oluşmakta olup üyeler aynı zamanda Sosyal Uygunluk Kurulu ve İSG Kurulu’nun da doğal üyeleridir. Komitenin görev kapsamı; iş sağlığı ve güvenliği, sosyal uygunluk, etik davranış kuralları, çalışan ilişkileri ve sosyal sorumluluk projelerinin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesini içermektedir. Komite üyeleri, kendi ekipleri altında oluşturulan ilgili kurullarda çalışmalar gerçekleştirerek gerekli raporlamaları düzenli olarak sunar.• Komiteler çevre, sosyal, yönetişim (ÇSY) performans göstergelerinin takibi, sürdürülebilirlik politikalarının güncellenmesi, TSRS kapsamında gerekli verilerin toplanması ve raporlanması süreçlerinden sorumludur. İlgili tüm görev ve sorumluluklar Sürdürülebilirlik Prosedüründe tanımlandığı şekilde uygulanacaktır. Sürdürülebilirlik politikası yeni yapılanmaya uygun şekilde revize edilmiştir.• Sürdürülebilirlik Politikalarının Oluşturulması ve Gözden Geçirilmesi:Şirketin çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği, insan hakları, etik iş davranışı, tedarik zinciri yönetimi ve toplumsal katkı alanlarında hazırladığı politika dokümanlarının ilgili komitelerce yılda en az bir kez gözden geçirilmesi ve Yönetim Kurulu onayına sunulması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda politikalar gözden geçirilmiş ve onaylanmıştır• Hedeflerin Belirlenmesi ve Takibi:TSRS göstergeleri doğrultusunda Sürdürülebilirlik Komitesince yıllık sürdürülebilirlik performans hedefleri belirlenmesine, bu hedeflerin çevresel (enerji, emisyon, atık, su yönetimi), sosyal (çalışan memnuniyeti, iş güvenliği, toplumsal etki) ve yönetişim (etik, şeffaflık, paydaş katılımı) başlıklarında tanımlanmasına ve Çevresel hedeflerin Koruyan Dünya, Sosyal hedeflerin Çalışan Dünya, Yönetişim hedeflerinin Gelişen Dünya komiteleri tarafından takip edilmesine karar verilmiştir. Hedeflerin gerçekleşme düzeyleri, 6 aylık dönemlerde ilgili komiteler tarafından izlenecek, sapmaların nedenleri analiz edilerek gerekli düzeltici faaliyetler planlanacaktır. Tüm hedefler Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından gözden geçirilmiş yönetim kurulunca onaylanmıştır.• Risklerin Belirlenmesi ve Yönetimi:Şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek çevresel, sosyal ve yönetişim risklerinin belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve risk azaltıcı aksiyon planlarının hazırlanmasından Sürdürülebilirlik Komitesi sorumlu olacaktır.Riskler yılda en az bir kez değerlendirilerek Kurumsal Risk Yönetimi sistemine entegre edilecektir. Riskler gözden geçirilmiş, gerekli aksiyonlar planlanmıştır• Raporlama ve İletişim:TSRS kapsamında hazırlanan sürdürülebilirlik raporu, yıllık faaliyet raporunun bir parçası olarak yayımlanacak; raporlama süreçlerinde doğruluk, karşılaştırılabilirlik, bütünlük ve şeffaflık ilkelerine uyulacaktır.Sürdürülebilirlik Komitesi raporlamada kullanılan verilerin doğruluğunu teyit edecek ve Yönetim Kurulu’na sunacaktır.• Sorumluluk ve Yetkilendirme:Komiteler tüm çalışmaları ilgili departman müdürleri ve tüm iç paydaşlarla birlikte yürütülecektir.Gerekli tüm iç politika, prosedür ve rehberlerin hazırlanması için ilgili komitelere yetki verilmiştir.İşbu karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
