Yönetim Kurulunun 28.03.2025 tarihinde aldığı ve KAP’ta yayımlanan tahsisli sermaye artırımı yapılmasına ilişkin kararın revize edilmesi amacıyla alınan yeni karar aşağıda yer almaktadır. Başvuru ekinde Sermaye Piyasası Kurulu’na iletilen Fon Kullanım Raporu’nun revize edilmiş hali de ekte sunulmaktadır.1. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 500.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatının esas alınması suretiyle 305.000.000- TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılmasına, 2. Artırılacak sermaye karşılığı ihraç olunacak her biri 1 TL nominal değere sahip (B) grubu (imtiyazsız) hamiline yazılı ve borsada işlem gören nitelikteki payların Atıf Tunç ATIL tarafından Şirket hesaplarına intikal ettirilen (yatırılan) toplam 78.000.000.-TL TL tutarındaki sermaye avansı karşılığı olmak üzere, İlham ÇELEBİ tarafından Şirket hesaplarına intikal ettirilen (yatırılan) toplam 85.000.000.-TL tutarındaki sermaye avansı karşılığı olmak üzere , Nilüfer ATIL tarafından Şirket hesaplarına intikal ettirilen (yatırılan) toplam 142.000.000.-TL tutarındaki sermaye avansı karşılığı olmak üzere, tahsisli satış yoluyla ihraç edilmesine, 3. Tahsis edilecek her biri 1 TL nominal değerli payların satış fiyatının, Prosedür'ün 7.1. numaralı maddesinde düzenlenen baz fiyat aşağı olmamak kaydıyla, söz konusu Prosedür ve ilgili düzenlemelere göre belirlenmesine ve ihraç edilecek payların adedinin bu suretle tespit olunmasına,4. Tahsisli sermaye artırımına ilişkin hazırlanan ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmasına; bu başvurunun SPK tarafından onaylanması halinde, Prosedür'ün 7.1. numaralı maddesi uyarınca baz fiyatın tespiti amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurulmasına,5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak hazırlanan ekli raporun onaylanmasına ve kamuya duyurulmasına, 6. Türk Ticaret Kanunu'nun 457'nci maddesi uyarınca sermaye artırımı için hazırlanan ekli beyanın kabulüne, 7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği uyarınca yapılacak sermaye artırımı sürecinde, tahsisli olarak satılacak payların Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satış Pazar’ında satışına aracılık edilmesi amacıyla A1 Capitan Yatırım Menkul Değerler A.Ş ile tahsisli sermaye artırımı kapsamında toplam satış işlemlerine aracılık sözleşmesi imzalanmasına,8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca işbu kararın kamuya duyurularak ilgili ticaret siciline tescilinin ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanının yapılmasına,9. Sermaye artırımı işlemlerinin usulüne uygun olarak tamamlanmasını müteakiben, Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin artırılan sermayeyi yansıtacak şekilde tadil edilmesi amacıyla gerekli işlemlerin yerine getirilmesine, 10. İşbu Karar'ın gereklerinin yerine getirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütülecek süreçlerin takip edilerek gerekli izin ve onayların alınması ve sermaye artırımının gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun şekilde tamamlanması hususlarında Şirketimiz imza sirkülerine istinaden yetkilerin kullanılmasına,Oybirliği ile karar verilmiştir.Hissedarlarımız ve Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.
