Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İşbu karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmıştır.28 Kasım 2025 tarihinde şirket merkezinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında aşağıda yazılı hususlar görüşülüp karara bağlanmıştır. 01) Birleşme sebebiyle şirket sermayesinin 19.559.175.-TL.dan 33.811.731,62.-TL.ya artırılmasına ve artırılan 14.252.556,62.-TL.sı sermayenin tamamı “WISEST YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ’nin birleşmesinden gelen sermayesinden karşılanmasına, Şirket esas sözleşmesinin, “Amaç ve Konusu” ile ilgili 3 ncü ve “Sermaye ve Paylar” ile ilgili 6 ncı maddelerine ait “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu” tadil tasarısının genel kurulun onayına sunulmasına, 02) Şirket Yönetim Kurulu, şirketin ait olağanüstü genel kurul toplantısının, ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere 28 Aralık 2025 tarihinde Pazar günü, saat 14:00’de, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi No.27 İç Kapı No.1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde, Türk Ticaret Kanunu’nun 414 ncü maddesine göre yapılmasına,03) Şirket ortakları ile T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin toplantıya davet edilmesine oybirliği ile karar verildi.  OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 01)  Açılış ve toplantı başkanlığının oluşumu ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,02) Birleşme ile ilgili Kurumlar Vergisi Kanununun 18,19  ve 20 nci maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu  ve 6102 sayılı T.T.K nun 134 ncü ve devamı maddeleri hükümleri dairesinde devir (Birleşme) alınmasına, bu konuya ilişkin yönetim kurulunca yaptırılan tespit ve yönetim kurulunca hazırlanan, Birleşme Raporu, finansal tablolar, ara dönem bilançoları, devir (Birleşme) sözleşmesi ve Birleşme bilançolarının onaylanması, inceleme hakkı ile ilgili ilanın ve birleşme raporunun genel kurulun onayına sunulması ve karara bağlanması,03) Ayrılma Akçesinin ayrılıp ayrılmaması ve TTK.nun 157’nci maddesi uyarınca ilan yapılması hususunda karar alınması,04) Birleşme nedeni ile şirket esas sözleşmesinin, “Amaç ve Konusu” ile ilgili 3 ncü ve “Sermaye ve Paylar” ile ilgili 6’ncı maddesinin tadili hususunun karara bağlanması, 05) Dilek ve temenniler.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.