Şirketimizin 19.11.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıdaki kararlar alınmış olup toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.1. 2024 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.2. Şirket sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla, bedelli veya tahsisli sermaye artırımı yapılması, bu kapsamda esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulması ve gerekli tüm işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir.3. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaydı bulunmayan ortaklara, paylarını kaydileştirmeleri için 120 gün süre verilmesine, bu sürenin sonunda kaydı tamamlanmayan payların UMPAŞ Holding A.Ş. adına alınmasına ve bu sürecin şirket bünyesinde kurulacak özel bir fon aracılığıyla yürütülmesine karar verilmiştir.Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıdaki kişiler seçilmiştir:Davut KAYMAZ, Gökhan KAYMAZ, Gökay BELKETİN, Kasım KARAKAŞ, Mahmut Hakan KAYMAZ, Nurettin ÖLKER, Himmet DİNÇKamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,UMPAŞ Holding A.Ş.