Yapılan görüşmeler neticesinde; Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6 ncı maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınarak 30.10.2025 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında bu tadilin onaylandığı ve 31/10/2025 tarihinde tescil ve ilan edildiği görülerek;Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun tahsisli sermaye artırımına ve bu artırımın koşullarına ilişkin “Şirketimiz sermayesinin “halka arz edilmeksizin tahsisli satış” şeklinde artırılması” konulu 11.09.2025 tarihli ve 2025/24 sayılı Kararı’ndan rücu edilmesine,1) Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6 ncı maddesinin Şirketimiz Yönetim Kurulu’na verdiği yetkiye istinaden; Şirketimizin 5.000.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla; her biri 1,- Türk Lirası itibari değerde 805.885.530,35 adet paylardan oluşan toplam 805.885.530,35 Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, bahsi geçen sermaye artırımına katılacak pay sahipleri haricinde mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle asgari toplam satış tutarı 1.750.000.000 Türk Lirası olacak şekilde artırılmasına,2) 1,- Türk Lirası itibari değerdeki payın satış fiyatının, Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) “Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür” çerçevesinde belirlenecek satış fiyatı dikkate alınmak suretiyle, asgari toplam 1.750.000.000 Türk Lirası satış tutarına karşılık gelecek adette ve itibari değerde payın ihraç edilmesine,3) Sermaye artışı nedeniyle ihraç edilecek payların;659.622.300,00 Türk Lirası tutarındaki kısmı; Şirketimiz ortağı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Öncü GSYO) tarafından nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, mezkûr sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirketimizin iş, işlem ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere Şirketimiz hesaplarına intikal ettirilen ‘sermaye avansı’ndan karşılanmak ve asgari satış tutarı 700.000.000 Türk Lirası olmak üzere, Şirketimiz ortağı Öncü GSYO’ya ve geriye kalan asgari toplam 1.050.000.000 Türk Lirası tutarındaki kısmının ise başta yatırım fonları olmak üzere talepte bulunacak nitelikli yatırımcılara halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılmasına,4) Şirketimiz ortağı Öncü GSYO tarafından nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, mezkûr sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirketimizin iş, işlem ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere Şirketimiz hesaplarına intikal ettirilen 659.622.300,00 Türk Lirası tutarındaki ‘sermaye avansı’nın tamamının söz konusu sermaye artırımında kullanılmasına,5) Sermaye artışı nedeniyle ihraç edilecek payların; Öncü GSYO açısından, payların ihraç tarihinde imtiyazlı (A) ve (B) grubu ile imtiyazsız (C) grubunda sahip olduğu pay adediyle orantılı olarak; talepte bulunacak nitelikli yatırımcılar açısından ise “Borsa’da işlem görebilir nitelikte/”açık” tanımlı” imtiyazsız (C) grubu pay olarak ihraç edilmesine,6) Artırılan sermaye tutarını temsil edecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurulmasına,7) Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”nin 33 üncü maddesi uyarınca hazırlanan ekteki "Fon Kullanım Yeri Raporu"nun onaylanmasına,8) İhraç edilecek payların; ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması ve sair hususlarda, belirlenecek bir yatırım kuruluşu ile sözleşme imzalanması konusunda Şirketimiz Yönetimine yetki verilmesine,9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği”nin ilgili maddeleri uyarınca; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak işbu Karar’ın tescilinin ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanının yapılmasının talep edilmesine, 10) İhraç edilecek payların, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda belirlenecek bir yatırım kuruluşu le sözleşme imzalanmasına, SPK ve Borsa düzenlemelerine uygun sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için SPK, Borsa, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması, kararların alınması konularında Şirketimiz Yönetimine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
