Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri  03.10.2025 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.                         Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 378. maddesi uyarınca risklerin erken teşhisi ve yönetimi amacıyla kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin (“Komite”), uzun vadeli değer yaratma kapasitesini güçlendirme doğrultusunda Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu şekilde sürdürülebilirlik ve iklimle ilgili risk ve fırsatlarının belirlenmesi, değerlendirilmesi, izlenmesi, raporlanması ve yönetilmesine ilişkin sorumluluk üstlenmesinin kanaatine varmıştır. Bu kapsamda Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin mevcut görev ve sorumluluklarına Yönetim Kurulu oybirliği ile aşağıdaki sorumlulukların eklenmesi kararı almıştır: Sürdürülebilirlik ve iklimle bağlantılı risklerin belirlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, yönetilmesi ve Yönetim Kurulu’na raporlanması görevi verilmiştir. Komite; metrik ve hedeflerin belirlenmesi ve ilerleme performansının izlenmesi süreçlerini koordine eder; Sürdürülebilirlik ve iklimle ilgili risk ve fırsatların şirketin risk yönetim süreçlerine entegre edilmesi İklim riskleri ve sürdürülebilirlik konularında düzenleyici değişiklikler, piyasa eğilimleri ve en iyi uygulamaların takip edilerek Yönetim Kurulu’na gerekli bilgilendirmelerin ve önerilerin yapılması. Komite; sürdürülebilirlik risk ve fırsatlarının yönetimine ilişkin yıl içinde her iki ayda bir toplanır, her toplantı sonrasında özet raporunu ve yılda en az bir kez olmak üzere kapsamlı değerlendirme raporunu Yönetim Kurulu’na sunar. Önemli bir risk gerçekleşmesi veya risk profilinde kayda değer değişiklik olması hâlinde olağanüstü toplantı yapılır ve Yönetim Kurulu ivedilikle bilgilendirilir. 6. Komite; görevlerini ifa ederken tüm birim ve bağlı ortaklıklardan bilgi ve belge talep etmeye, gerektiğinde Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite  fonksiyonları ile eşgüdüm sağlamaya, geçici çalışma grupları kurmaya ve dış uzman görüşü almaya yetkilidir. Veri doğrulama ve güvence ihtiyacı görülen göstergeler için iç kontrol ve gerekiyorsa bağımsız güvence süreçlerini planlar. İşbu karar, toplantıda hazır bulunan üyelerin imzası ile yürürlüğe girer.