Şirketimizin Yönetim Kurulu 23.09.2025 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır: 1- Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla Şirketimizin 8.000.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.845.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin · Nakden (bedelli) ve/veya sermaye avansından karşılanmak üzere %19 oranında 350.550.000 TL tutarında ve· Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları’ndan karşılanmak üzere %100 oranında 1.845.000.000 TL tutarında da iç kaynaklardan (bedelsiz) olmak suretiyle toplam 2.195.550.000.-TL (%119) artırılarak 4.040.550.000.-TL'ye çıkartılmasına, 2- Şirketimizin ana ortağı IC İçtaş Enerji Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin işbu sermaye artırımı çerçevesinde oluşacak sermaye koyma borcunun, IC İçtaş Enerji Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından nakden konulduğu ve Denge Ankara Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 15.09.2025 tarih ve 06105171/1173-2025-131 sayılı raporla tespit olunan 290.000.000 TL tutarındaki sermaye avansından mahsup edilmesine, 3- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve ihraç edilecek beheri 1,00.-TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 1,00.-TL olarak belirlenmesine, 4- Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay çıkartılmasına, artırılan 4.040.550.000.-TL sermayeyi temsil edecek payların 1.063.034.987,76-TL nominal değerli kısmının (A) Grubu nama yazılı, 2.977.515.012,24.-TL nominal değerli kısmının (B) Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine ve sermaye artırımında ihraç edilecek (A) Grubu nama yazılı payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, IC İçtaş Enerji Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin yeni pay alma hakkını temsil eden (B) Grubu hamiline payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, diğer ortakların yeni pay alma hakkını temsil eden (B) Grubu hamiline payların da "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına, 5- İşbu sermaye artırımına ilişkin Kurul’a yapılacak başvurunun Şirketimiz adına gerçekleştirilmesi ve söz konusu başvuru kapsamında yerine getirilmesi gereken diğer prosedürlerin tamamlanması amacıyla, aracı kurum olarak, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yetkilendirilmesine, 6- Yukarıda detayları verilen sermaye artırımına yönelik çalışmalar kapsamında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan izahnamenin içeriğinin incelenerek kabul edilmesine, 7- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, 8- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan satılmasına, 9- Borsa İstanbul A.Ş.’de Birincil Piyasa’da süresi içinde satılamayan payların mevcudiyeti halinde IC İçtaş Enerji Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin satın alma taahhüdünün bulunduğu dikkate alınarak, satış süresinin bitiminden itibaren 2 (iki) iş günü içinde söz konusu payların IC İçtaş Enerji Yatırım Holding Anonim Şirketi’ne Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII.128 sayılı Pay Tebliğinin 25’inci maddesinin üçüncü fıkrasına uygun olarak, halka arz fiyatının ortalama değerinden ve her halükarda nominal değerinden düşük olmamak üzere bedeli tam olarak ve nakden ödenmek suretiyle satılmasına, 10- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında kaydi pay olarak dağıtılmasına, bedelli ve bedelsiz pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, 11- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den alınan aracılık hizmeti kapsamında sermaye artırımının başlatılması, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm resmi makam, kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvuruları ve yazışmaları yapmaya, her türlü, sözleşme, taahhütname, beyan ve ilgili diğer tüm belge ve bilgileri imzalamaya, bu belgeleri sunmaya, gerekli belgeleri ilgili mercilerden teslim almaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer tüm makam ve daireler nezdindeki usul ve işlemleri ifa etmek için; Can ÇAKA, İsmail DÖNMEZ ve Şahin Alp KELER’in yetkili kılınmasına ve herhangi ikisinin müşterek imzası ile yukarıda sayılan hususlarda Şirket’i temsiline katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
