15/05/2024 tarihli yönetim kurulu kararımız 10/06/2024 tarih ve 11100 sayılı TürkiyeTicaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir. Şirketimizin 15/05/2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 3 (üç) yıl süre ile şirketin yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Ali TANRIVERDİ, Burak TANRIVERDİ, Çağla POLAT ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Levent ÖĞÜLMÜŞ ve Ünal AYDAL kendi aralarında aşağıda olduğu şekilde görev dağılımı yapılmasına,Şirketimizin 15/05/2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 3 (üç) yıl süre ile şirketin yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Ali TANRIVERDİ, Burak TANRIVERDİ, Çağla POLAT ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Levent ÖĞÜLMÜŞ ve Ünal AYDAL kendi aralarında aşağıda olduğu şekilde görev dağılımı yapılmasına1- Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ali TANRIVERDİ, Başkan Yardımcılığına Burak TANRIVERDİ ve Çağla POLAT’ın seçilmesine,2-Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin kurumsal yönetim ilkeleri 4.5.1 numaralı maddesi hükmü gereği ‘’Denetimden Sorumlu Komite’’,‘’Riskin Erken Saptanması Komitesi’’,’’Kurumsal Yönetim Komitesi’’nin oluşturulmasına, a-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı’na Sayın Levent ÖĞÜLMÜŞ’ ün üyeliğine ise Burak TANRIVERDİ ve Uğur KOÇ’un seçilmesine, b-Denetimden sorumlu komite başkanlığına Sayın Levent ÖĞÜLMÜŞ’ ün üyeliğine ise Ünal AYDAL’ ın seçilmelerine, c-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Levent ÖĞÜLMÜŞ’ ün üyeliğine ise Burak TANRIVERDİ’nin seçilmesine, d-Kurumsal Yönetim Komitesinin aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi, ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,3-Şirketin günlük işlerinin sevk ve idaresi ile kendisine verilecek diğer görevleri ifa etmek üzere İcra Kurulu oluşturulmasına ve İcra Kurulu Başkanlığı’na Sayın Ali TANRIVERDİ’nin üyeliklerine Sayın Çağla POLAT, Sayın Burak TANRIVERDİ, Sayın Engin NUKAN, Sayın Nesrin YILDIRIMEK ve Sayın Tansu SİNAĞ’ın seçilmelerine,4-Genel Müdür olarak Engin NUKAN’ın devam etmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.
