Şirketimiz Yönetim Kurulu, şirketimizin 07.05.2025 tarihli ve 2025/12 sayılı kararının yerine geçmek üzere aşağıdaki kararları almıştır; 1. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ıncı maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 400.000.000,00-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 72.000.000,00-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (“Prosedür”) çerçevesinde hesaplanacak baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, sadece 80.000.000,00-TL toplam satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmek suretiyle, ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına ve artırılan kısmın Şirketimiz ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Raşit KURU’ta tahsis edilmesine, 2. Artırılan 80.000.000,00-TL tutarlı sermayenin Şirketimiz ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Raşit KURU’nun Şirketimizden olan nakit alacaklarından mahsup edilmesine, 3. Şirketimiz ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Raşit KURU’ya tahsis edilecek her biri 1 TL nominal değerli (B) grubu hamiline yazılı payların satış fiyatının, Prosedür'de düzenlenen baz fiyat ve nominal değerden aşağı olmamak kaydıyla, söz konusu Prosedür ve ilgili düzenlemelere göre belirlenmesine ve ihraç edilecek payların adedinin bu suretle tespit olunmasına, 4. İhraç edilecek payların tamamının Borsa'da işlem gören nitelikte hamiline pay olarak ihraç edilmesine, 5. Tahsisli sermaye artırımına ilişkin hazırlanan ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, bu başvurunun Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanması akabinde Prosedür uyarınca baz fiyatın tespiti amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurulmasına, 6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak hazırlanan ekli raporun onaylanmasına ve kamuya duyurulmasına, 7. Türk Ticaret Kanunu'nun 457'nci maddesi uyarınca sermaye artırımı için hazırlanan ekli beyanın kabulüne, 8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 461 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca hazırlanan yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasının gerekçesi, yeni payların primli çıkarılmasının nedeni ve primin nasıl hesaplandığını içeren raporun onaylanmasına, 9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-18.1) sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca işbu kararın kamuya duyurularak ilgili ticaret siciline tescilinin ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanının yapılmasına, 10. Sermaye artırımı işlemlerinin usulüne uygun olarak tamamlanmasını müteakiben, Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin artırılan sermayeyi yansıtacak şekilde tadil edilmesi amacıyla gerekli işlemlerin yerine getirilmesine, 11. İşbu Karar'ın gereklerinin yerine getirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütülecek süreçlerin takip edilerek gerekli izin ve onayların alınması ve sermaye artırımının gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun şekilde tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına; oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur.
