Şirketimiz Yönetim Kurulu, aşağıdaki hususları karar altına almıştır: 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Kurumsal Yönetim Tebliği’ne (II-17.1) uyum sağlanması amacıyla, Riskin Erken Saptanması, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin oluşturulmasına, 2. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nin çalışma esaslarının ekteki şekilde belirlenmesine, 3. Şirketimizde ayrı bir Aday Gösterme Ücretlendirme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulması gereği bulunmadığı dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine, 4. Şirketimizin 03/07/2025 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar doğrultusunda oluşturulan 6 (altı) üyelik yönetim kurulu ve bu üyeler arasında yer almak üzere atanan 2 (iki) bağımsız üye göz önünde bulundurularak; a. Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bülent Aksu’nun, üyeliğe ise İlhami Fındıkçı ve Haci Ferşat Narman’ın getirilmesine, b. Denetim Komitesi başkanlığına Bülent Aksu’nun üyeliğe ise İlhami Fındıkçı’nın getirilmesine, c. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına İlhami Fındıkçı’nın üyeliğe ise Haci Ferşat Narman ’in getirilmesine, Şirket’in yatırımcı ilişkileri birimi yöneticisi Fatih Karacanik’in da Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine getirilmesine, 5. Ekte yer alan Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nin çalışma esaslarının SPK’nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması da dahil olmak üzere gerekli her türlü iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekil ve zamanlarda yapılmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
