Şirketimizin, 10.07.2025 tarihinde, "DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21, 1020 Viyana / Avusturya" adresinde, saat 16.00'da (Viyana saati) gerçekleştirilen 2024/2025 Mali Yılı 1 Nisan 2024 – 31 Mart 2025 hesap dönemine ilişkin 27. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır;10 Temmuz 2025 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 27. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama SonuçlarıGündem maddesi 2:Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınmasıMevcudiyet: 827 hissedar, 8.166.119 oy.Geçerli oy hisse sayısı: 5.725.443Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 52,13 %Toplam geçerli oy sayisi: 5.725.443Evet oyları: 5.725.435Hayır oyları: 8Çekimser oylar: 2.440.676Gündem maddesi 3:Yönetim Kurulu üyelerinin 2024/2025 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınmasıMevcudiyet: 830 hissedar, 8.166.129 oy.Geçerli oy hisse sayısı: 8.145.188Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 74,16 %Toplam geçerli oy sayısı: 8.145.188Evet oyları: 8.145.186Hayır oyları: 2Çekimser oylar: 20.941Gündem maddesi 4:Gözetim Kurulu üyelerinin 2024/2025 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınmasıMevcudiyet: 828 hissedar, 4.865.426 oy.Geçerli oy hisse sayısı: 4.836.485Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 44,03 %Toplam geçerli oy sayısı: 4.836.485Evet oyları: 4.418.291Hayır oyları: 418.194Çekimser oylar: 28.941Gündem maddesi 5:Gözetim Kurulu’na 2024/2025 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınmasıMevcudiyet: 830 hissedar, 8.166.129 oy.Geçerli oy hisse sayısı: 8.165.113Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 74,34 %Toplam geçerli oy sayısı: 8.165.113Evet oyları: 8.165.113Hayır oyları: 0Çekimser oylar: 1.016Gündem maddesi 6:2025/2026 mali yılı için denetçi ve grup denetçisi ile (konsolide) sürdürülebilirlik raporlaması denetçisinin seçilmesiMevcudiyet: 830 hissedar, 8.166.129 oy.Geçerli oy hisse sayısı: 8.165.113Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 74,34 %Toplam geçerli oy sayısı: 8.165.113Evet oyları: 8.158.669Hayır oyları: 6.444Çekimser oylar: 1.016Gündem maddesi 7:Ücretlendirme Raporuna ilişkin karar alınmasıMevcudiyet: 830 hissedar, 8.166.129 oy.Geçerli oy hisse sayısı: 8.156.489Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 74,26 %Toplam geçerli oy sayısı: 8.156.489Evet oyları: 8.035.699Hayır oyları: 120.790Çekimser oylar: 9.640Gündem maddesi 8:Yönetim Kurulu'nun 20 Temmuz 2023 tarihli Genel Kurul’un 8a, 8b ve 8c no.lu gündem maddeleri uyarınca verilen ilgili yetkilerin her birinin birlikte iptali şartıyla yetkilendirilmesine ilişkin karar,a) Yönetim Kurulu’na, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 65. maddesi 1. fıkra 4 ve 8 numaralı bentleri ile 1a ve 1b fıkraları uyarınca, sermayenin en fazla %10’una kadar şirketin kendi paylarını borsada veya halka açık bir teklif yoluyla ve Gözetim Kurulu’nun onayıyla başka bir yöntemle edinme; bu kapsamda, edinim sırasında pay sahiplerinin oransal satış hakkının (rüçhan hakkının) hariç tutulması (ters rüçhan hakkı hariç tutulması) da dahil olmak üzere, geri alım koşullarının belirlenmesi yetkisi verilmesi,b) Yönetim Kurulu’na, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 65. maddesi 1b fıkrası uyarınca, şirketin kendi paylarını borsa üzerinden veya halka açık satış dışında başka şekillerde elden çıkarma veya kullanma yetkisi verilmesi ve bu durumda pay sahiplerinin satın alma hakkının (rüçhan hakkının) hariç tutulması (rüçhan hakkının hariç tutulması), vec) Şirketin söz konusu kendi payları iptal edilerek, ilave bir Genel Kurul kararı almasına gerek kalmaksızın sermayenin azaltılmasıMevcudiyet: 830 hissedar, 8.166.129 oy.Geçerli oy hisse sayısı: 8.158.641Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 74,28 %Toplam geçerli oy sayısı: 8.158.641Evet oyları: 8.114.369Hayır oyları: 44.272Çekimser oylar: 7.488Gündem maddesi 9:a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2025 kayıtlı sermaye] oluşturulması(i) Prensip olarak yasal satın alma hakkının, Anonim Şirketler Kanunu’nun 153. maddesi 6. fıkrası kapsamında da dolaylı satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle,(ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek,(iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile, veb) 31 Temmuz 2020 tarihli Genel Kurul kararıyla verilen “2020 Kayıtılı Sermayesi”nin iptali kapsamında Esas Sözleşmenin 5. maddesi 5. fıkrasının değiştirilmesi hakkında karar alınması.Mevcudiyet: 830 hissedar, 8.166.129 oy.Geçerli oy hisse sayısı: 8.165.070Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 74,34 %Toplam geçerli oy sayısı: 8.165.070Evet oyları: 8.008.991Hayır oyları: 156.079Çekimser oylar: 1.059Ayrıca; Hazirun Cetveli ve Kar Payı Duyurusu ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ise, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye tercüme edildikten sonra yayınlanacaktır.
