Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun gördüğü şekilde, Yönetim Kurulu 01.07.2025 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak 17.06.2025 tarih ve 2025/16 sayılı kararın yerine geçecek şekilde aşağıdaki kararları almıştır.Bu kapsamda;1- Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin gözetilmesi suretiyle Şirket paylarının A ve B grubu olarak ayrılmasına; B grubu paylara imtiyaz tanınmaksızın, Şirketimizin halka kapalı ve borsada işlem görmeyen nitelikteki hisselerinden 46.648.222 adedine A grubu adı altında yönetim kurulu üye sayısının yarısını tayin etmeye ve genel kurulda bu payların beş oy hakkı olduğuna dair imtiyaz tanınması amacıyla; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin, “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. maddesinin ve “Genel Kurul” Başlıklı 11. maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesi için ana sözleşme değişikliği yapılmasına,2- Şirketimizin borsada işlem görmeyen nitelikteki 46.648.222-TL nominal değerli ve 46.648.222 adet kurucu ortak Mustafa Sezen’e ait payın A grubu paya dönüştürülmesine,3- Şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesi, “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. maddesi ve “Genel Kurul” başlıklı 11. maddesinde yapılması teklif edilen değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin (“Tebliğ”) 4/ç maddesi gereğince yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet verecek nitelikteki esas sözleşme değişikliği olduğundan söz konusu 6. 7. ve 11. madde değişikliklerinin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirmesine,4- Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat yapılmasına, ardından Kurul ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınmış şekliyle ana sözleşme değişikliğinin olağan genel kurulda pay sahiplerinin tasvibine sunulmasına,5- İşbu yönetim Kurulu kararının kamuya açıklanma tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına geçiren pay sahiplerinin paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olduğuna,6- Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ’in 14. maddesi hükmünce, her biri 1-TL nominal değerli pay başına, (Şirket paylarının nominal değeri bir TL olup Borsa’da işlem birimi 1-TL/ 1 lot olduğundan Şirket için 1 lot 1 adet paya denk gelmektedir) işbu kararın kamuya açıklanma tarihi itibariyle, bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 3.62-TL olarak kullanılmasına,Bu doğrultuda, daha önce kamuya duyurulan ve ilgili ilk Yönetim Kurulu kararında hesaplanmış olan 3,62 TL tutarının, ayrılma hakkı kullanım fiyatı olarak esas alınmasına ve daha önce belirlenmiş olan 3,62 TL tutarı üzerinden ortaklıktan ayrılma hakkının kullandırılmasına devam edilmesine,7- Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, Şirket tarafından satın alınması için ayrılan kaynağın 20.000.000-TL olarak belirlenmesine, ayrılma hakkı kullanılan hisselere ait bedellerin kurucu ortak Mustafa Sezen tarafından karşılanmasına ve bu doğrultuda kendisinden taahhütname alınmasına,8- İşbu yönetim kurulu kararının gerekli duyurularının yapılmasına ve işbu karar kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlem için yönetim kurulu başkanının yetkilendirilmesine,katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
