Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu teminen, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde ,Şirketimiz Yönetim Kurulu19 Haziran 2025 tarihinde aşağıdaki şekilde karar almıştır. 1- Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin üç üyeden oluşmasına ve başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Dr. Emek TORAMAN ÇOLGAR'ın, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Prof. Dr. Ali HEPŞEN'in ve Yatırımcı İlişkilerinden sorumlu CFO Sn. Yiğit KOZALI' nın atanmasına,2- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin SPK mevzuatı ve/veya Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine 07.03.2025 tarih ve 007/2025 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda karar verilmiş olması sebebiyle bu hususuta değişiklik yapılmamasına,2- Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Prof. Dr. Ali HEPŞEN'in, üyeliğe ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Dr. Emek TORAMAN ÇOLGAR'ın atanmasına,3- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Prof. Dr. Ali HEPŞEN'in, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Dr. Emek TORAMAN ÇOLGAR ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet KURŞUN''un atanmasına, Komitelerin görev ve çalışma esaslarının SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde hazırlanarak yürürlüğe konulmasına, bu karar kapsamında gerekli KAP açıklamalarının yapılmasına ve ilgili mevzuat uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul’a gerekli bildirimlerin gerçekleştirilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
