Yönetim Kurulumuzun 23.06.2025 (bugün) tarihli toplantısında alınan karar ile;1.           Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 21.07.2022 tarihli Kararı ile teşkil edilen İcra Kurulu’nun;  Şirketimizin mevcut yönetim, temsil ve organizasyon yapısı dikkate alınarak; aksi yönde bir karar alınıncaya kadar yeniden teşkil edilmemesine;2.           6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378 inci maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği’ ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri dikkate alınarak; a)   Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak üzere yönetim kurulu tarafından aksi karar alınıncaya kadar görev yapmak üzere ilgili Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine; DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ADI SOYADI GÖREVİ Recep Nadi KÖKLÜ Başkan Faik EKEN Üye  RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ADI SOYADI GÖREVİ Recep Nadi KÖKLÜ Başkan Faik EKEN Üye Ahmet TOKSOY Üye   KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ADI SOYADI GÖREVİ Recep Nadi KÖKLÜ Başkan Faik EKEN Üye Yunus YÜZÜAK Üye b)   Kurumsal Yönetim Komitesi’nin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan 4.5.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi düzenlemesi kapsamında ‘Aday Gösterme Komitesi’ ve ‘Ücret Komitesi’nin görevlerini de üstlenmesine,c)   Komite başkan ve üyelerine; komitelerde görev almaları sebebiyle herhangi bir ücret ödenmemesine, katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.