Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış, toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki gündemler işlenmiş ve aşağıdaki kararlar almıştır;        Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmasına;                    I.          Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığı'na Tuğrul FADILLIOĞLU, üyeliğe Hilmi UYTUN’un seçilmesine,                II.          Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Hilmi UYTUN, üyeliğe Tuğrul FADILLIOĞLU ve Doruk Malhan’ın seçilmesine,              III.          Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Koray MALHAN, Üyeliğe Hilmi UYTUN, Doruk MALHAN ve Ali YAKAR’ın seçilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,             IV.          ESG Komitesi’nin Başkanlığı’na Doruk MALHAN, üyeliğine Koray MALHAN ve Tuğrul FADILLIOĞLU’nun seçilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.