Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyesi olarak seçilen;- Sn. Agah Uğur’un Yönetim Kurulu Başkanı ve- Sn. Şakir Yaman Tunaoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkan Vekiliolarak görevlendirilmelerine karar verilmiştir. Bununla birlikte; Şirketimizin 14.05.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeliğine ilk defa seçilen Sn. Agah Uğur’un, Sn .Tolga Babalı’nın ve Sn. Recep Nadi Köklü’nün özgeçmişlerine aşağıda yer verilmektedir:AĞAH UĞURAgah Uğur İngiliz Erkek Lisesi ve Birmingham Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun olmuş, ayrıca İngiltere’de “Institute of Chartered Accountants” sınavlarını geçerek Chartered Accountant unvanını almıştır.Uluslararası denetim ve danışmanlık firması Touche Ross’un (şimdiki adıyla Deloitte) Birmingham, Londra ve Jersey ofislerinde, Türkiye’de ise Arthur Andersen ve Emlak Bankası’nda çalıştıktan sonra 1989 yılında Borusan Holding’de CFO olarak göreve başlamıştır. 1995 yılında Borusan Holding Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiş 2001 – 2018 yılları arasında Borusan Grubu’nun CEO’luk görevini yürütmüştür. Halen Pegasus Havayolları, Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon, Gözde Girişim şirketlerinin yönetim kurulu üyeliği görevleri yanı sıra Türkiye’nin bazı itibarlı şirketlerinde danışma kurulu üyeliği yapmaktadır. Agah Uğur, aynı zamanda Boğaziçi Ventures girişim sermayesi şirketinin yönetim kurulu başkanı ve ortağıdır. Ayrıca kendi teknoloji girişimleri portföyünü yönetmektedir. Kariyerinde 15’in üzerinde sivil toplum ve eğitim kuruluşunun yönetim ve danışma kurullarında görev almıştır.Halen Tusiad Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı üyesi, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi, Columbia University Istanbul Global Center Danışma Kurulu üyesi ve kurucularından birisi olduğu Saha Derneği Yönetim Kurulu başkan yardımcısıdır.Yeni medya ve videoart odaklı çağdaş sanat koleksiyoneridir.TOLGA BABALI2008 yılından bu yana Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de ve Doğan Grubu'na bağlı şirketlerde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Babalı, 2017-2023 yılları arasında Doğan Holding'in mali ve operasyonel yönetimden sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.2021-2025 yılları arasında Hepsiburada Yönetim Kurulu Üyesi olarak Nasdaq halka arzı dahil Şirkette aktif görev almıştır. 2020 yılından bu yana Doğan Grubu'na bağlı yurtdışı iştiraklerin yönetiminden sorumlu olarak görev yapmakta olup, aynı zamanda Doğan Grubu'nun birçok şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı veya Üyeliği yapmaktadır.Babalı, Doğan Grubu'na katılmadan önce 1998 ile 2008 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda 10 yıl süreyle Gelirler Kontrolörü olarak üst düzey vergi incelemesi ve teftiş görevleri yanında Gelir İdaresi Başkanlığı'nda idari görevlerde bulunmuştur.1975 İstanbul doğumlu olan Babalı, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nden 1997 yılında mezun olmuştur. Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetçilik belgelerine sahiptir.RECEP NADİ KÖKLÜRecep Nadi KÖKLÜ, 1976 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu. London Centre for Marketing Studies’de pazarlama yönetimi eğitimi aldı. University College of Swansea’de ekonomi yüksek lisansı yaptı.Recep Nadi KÖKLÜ, profesyonel hayatına 1980 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nda “Uzman Sektör Sorumlusu” olarak başlamıştır. Buradaki yaklaşık 6 yıllık çalışmalarından sonraki¬ dönemlerde; 7 yıl boyunca Savunma Sanayii Başkanlığı’nda “Proje Koordinatörü”, yaklaşık 3 yıl boyunca TUSAŞ’ta “Genel Müdür”, yaklaşık 2 yıl boyunca GÜRİŞ İnşaat ve Mühendislik A.Ş.’de “Yönetim Kurulu Üyeliği” yapmış ve halen Kale Grup’un çeşitli iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliği yapmakta olup 2010 yılından 2024 yılına kadar Kale Grubu’nda “Teknik Bölüm Başkan Yardımcısı” görevini üstlenmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla, KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.