BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARIKARAR TARİHİ: 21.05.2025KARAR SAYISI : 2025/021Gündem: Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nde ve TTK da yer alan hükümler çerçevesinde komitelerin oluşturulması hakkında Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmak suretiyle aşağıdaki kararı almıştır:Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’ne dayanarak;Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komitelerde;1-Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine; Burak Okbay ve Ayça Özekin’in seçilmelerine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak  Ayça Özekin’in seçilmesine,  2-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine; Ayça Özekin, Burak Okbay ve Volkan Erol' un seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Burak Okbay'ın seçilmesine,  Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine, Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi olan Volkan Erol 'un ve Yatırımcı ilişkileri personeli olan Gizem Torun Yıldırım'ın görevlerine devam etmesine,  3-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine; Burak Okbay, Gizem Torun Yıldırım,  Ayça Özekin’in seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Ayça Özekin'in seçilmesine,  oluşturulan komitelerin görev sürelerinin, yetki ve sorumluluklarının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda düzenlenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.