Şirket Yönetim Kurulu, 09.05.2025 tarihinde aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve toplantıya katılanların oybirliği ile karara bağlamıştır:1.Şirket’in Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 600.000.000 TL (%240) nakit karşılığı (bedelli) artırılarak 850.000.000 TL’ye çıkarılmasına,2.Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve pay sahiplerine yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli her bir pay için 1 TL fiyattan nominal değer üzerinden kullandırılmasına,3.Şirket pay sahiplerinden Yüksel GÖKTÜRK (137.273.718 TL), Barış GÖKTÜRK’ün (148.840.560 TL) yeni pay alma haklarının tamamının, Ferhan GÖKTÜRK’ün (3.530.000 TL) ve Burak GÖKTÜRK’ün (62.050.000 TL) yeni pay alma haklarının alacakları karşılığı olan kısımlarının kullanılması suretiyle, sermaye koyma borçlarının, Şirketimize nakit olarak konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen borç ödemelerinden karşılanmasına; 4.Artırılan 600.000.000 TL’lik sermayeyi temsil edecek 600.000.000 adet payın 232.394.360 TL’sinin nama yazılı A grubu pay, 367.605.640 TL’sinin ise hamiline yazılı B grubu pay olarak ihraç edilmesine,5.Yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,6.Süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan nama yazılı A grubu pay sahiplerine yeni pay alma hakları karşılığında nama yazılı A grubu pay ve hamiline yazılı B grubu pay sahiplerine yeni pay alma hakları karşılığında hamiline yazılı B grubu pay verilmesine,7.Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan B grubu paylar var ise, kalan B grubu payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satılmasına, kalan A grubu paylar var ise kalan A grubu payların iptal edilmesine,8.Kalan B grubu payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da satılmasını takiben satılamayan paylar olması halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1, (a) hükmü çerçevesinde, satılamayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal edilmesine,9.Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“MKK”) kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,10.Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin aracı kurum olarak belirlenmesine,11.Sermaye artırımı için SPK, Borsa İstanbul A.Ş., MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ticaret sicil müdürlüğü, noter ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, gerekli bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin yapılmasına ve izahname, satış duyurusu, sözleşme, taahhütname, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılmasına,Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.İşbu kapsamda Şirketimizin 2.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 600.000.000 TL nakit karşılığı olmak üzere 250.000.000 TL'den 850.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak olan 600.000.000 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla bugün (09.05.2025 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
