07/05/2025 tarihli Olağan Genel Kurul’da seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak;1-Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmasına, 2-Denetimden Sorumlu Komite’nin iki kişiden oluşmasına ve Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn.Tola BECER’in Başkan ve Sn. Kuthan GÜNAY’ın Üye olarak seçilmesine,3-Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin üç kişiden oluşmasına ve Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Tola BECER’in Başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Kuthan GÜNAY ile Ana Ortaklık İbrahim Polat Holding A.Ş. CFO (Mali İşler Grup Başkanı)’su Sn.Aysel HATİPOĞLU’nun Üye olarak seçilmesine,4-Kurumsal Yönetim Komitesi’nin beş kişiden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn.Tola BECER’in Başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn.Kuthan GÜNAY, İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Dilek NAM, Ana Ortaklık İbrahim Polat Holding A.Ş. CFO (Mali İşler Grup Başkanı)’su Sn.Aysel HATİPOĞLU ile Mali İşler Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn.Mehmet BAŞTAŞ’ın üye olarak seçilmesine,5-SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’ne ilişkin görevlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine,oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
