Şirketimizin 29.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak;1) Genel Kurul tutanağının noter onaylı bir sureti, Ticaret Bakanlığı temsilcisi görevlendirme yazısı ile sicil tarafından istenecek diğer bilgi ve belgelerin ticaret siciline verilmesine ve genel kurul kararında tescili gereken hususların ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine,2) Genel Kurul Toplantısında yeni üye seçilmediğinden Türk Ticaret Kanunu’nun 366. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı ile temsil ve ilzam yetkisi konusunda herhangi bir değişik yapılmasına gerek bulunmadığına, 3) Genel Kurulda denetçi olarak seçilen (adresi Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5 İç Kapı No: 216 Sarıyer / İstanbul ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 206580-0 numarası ile kayıtlı olan) Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim hizmetleri A.Ş.’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi uyarınca ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine,4) Genel Kurul Toplantısında yeni üye seçilmediğinden Yönetim Kurulu bünyesinde kurulan Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve komite başkan ve üyelerinde herhangi bir değişikliğe gerek bulunmadığına, 5) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, genel kurul kararlarının icra edilmesi, genel kurul işlemlerine ilişkin tescil ve ilan edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak ticaret sicili nezdinde gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin KAYA’ya yetki verilmesine,Karar verilmiştir.
