Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10. maddesinde ‘’Yönetim Kurulu üye sayısı 7, toplantı nisabı 6 kişidir. Kararlar asgari 6 üyenin olumlu oyları ile alınır’’ şeklinde hüküm bulunmaktadır.28.03.2025 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ragıp AKIN tarafından e-imzalı elektronik posta ile Yönetim Kurulu Üyelerine 07.04.2025 tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu Toplantısı ile ilgili davet ve gündem gönderilmiş olup Yönetim Kurulu Üyelerinden toplantıya ve toplantı gündemine ilişkin herhangi bir itiraz gelmemiştir. Belirlenen gün ve saatte Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Yönetim kurulu olarak seçildiği halde yönetim kurulu toplantılarına 2023 yılı Mayıs ayından bu yana katılmayan Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Feyza ÇOLAKOĞLU bu toplantıya da katılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Saniye Elvan KIZILKAYA sağlık sorunlarından dolayı ilgili toplantıya katılamayacağını, ancak kendisine yapılan toplantı konuları ile ilgili bilgilendirmeler neticesinde toplantıdan sonra kararı imzalayacağını Şirket genel müdürü ile yaptığı görüşmelerde beyan etmiştir. Yönetim Kurulu toplantısı belirlenen gün ve saatte 07.04.2025 – 11:00’de Şirket merkezinde Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ragıp AKIN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Henza ÇOLAKOĞLU, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Rüştü AKIN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdullah YAVAŞ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İlkay ARIKAN’ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiş ve alınan kararlar toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanmıştır. Alınan kararların Sermaye Piyasası Kanunu Özel Durumlar Tebliği’nin ilgili maddeleri gereğince aynı gün seans bitimini müteakip kamuya açıklanması gerektiğinden, ilgili açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformunda yasal mevzuata uygun olarak yapılmıştır. Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Saniye Elvan KIZILKAYA , daha önce alınan kararları kabul ettiğini ve kararı imzalayacağını beyan etmesine rağmen toplantı sonrasında ilgili kararları imzalamaktan imtina ettiğini bildirmiş, dolayısıyla esas sözleşmede öngörülen karar nisabı sağlanamamıştır. Bu hal üzerine, 07.04.2025 tarihinde Şirketimiz tarafından yapılan Genel Kurul Bildirimine İlişkin açıklamalarımız (Olağan Genel Kurul Bildirimi, A Grubu Özel Toplantısı ile ilgili bildirim, B Grubu Özel Toplantısı ile ilgili bildirim) Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin yapılan açıklamamız, Esas Sözleşme Tadiline İlişkin yapılan açıklamamız , Kar Dağıtımına İlişkin yapılan açıklamamız ve Sermaye Artırımı/Azaltımı ile ilgili yapılan açıklamamız yeterli Yönetim Kurulu Karar nisabı sağlanamadığından işleme konulamamaktadır. Bu çerçevede 07.04.2025 tarihli Şirketimiz genel kurul toplantısı davetine ve esas sözleşmenin sermaye maddesinin tadiline dair kararların bu aşamada uygulanma imkânı bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla.
